阳谷华泰(300121):2025年年度股东会增加临时提案的公告暨召开2025年年度股东会的补充通知
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告暨召开 2025年年度股东会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），定于2026年4月22日（星期三）召开2025年年度股东会。2026年4月9日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。公司董事会收到公司董事长王文博先生（持有公司股份占公司总股本3.98%）的函，提议将上述议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至2026年4月8日，王文博先生持有公司股份17,716,660股，占公司总股本的3.98%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意股东王文博先生将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2026年3月27日发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月22日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月15日 7、出席对象： （1）于2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 根据相关规则，山东阳谷华泰化工股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。根据《第一期员工持股计划（草案）》相关规定，山东阳谷华泰化工股份有限公司－第一期员工持股计划自愿放弃所持公司股票的表决权。公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减回购专用证券账户及第一期员工持股计划持有的股份数量。公司回购专用证券账户及第一期员工持股计划不可接受其他股东委托进行投票。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
提案7、提案11为特别决议事项，须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案5关联股东需回避表决。 上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第二十二次会议审议并通过，议案内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2026年4月17日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 2、登记地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2026年4月17日17：00前送达公司证券部。来信请寄：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰证券部，邮编：252300（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。 联系人：王超、卢杰 联系电话：0635-5106606联系传真：0635-5106609 邮箱：info@yghuatai.com邮政编码：252300 5、其他注意事项 （1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 （2）会议会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。 （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议； 2、第六届董事会第二十二次会议。 附件一、参加网络投票的具体操作流程 附件二、《股东参会登记表》 附件三、《授权委托书》 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 2026年4月10日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：350121。 2、投票简称：“华泰投票”。 3、填报表决意见 本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年4月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年4月22日上午9:15至下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025年年度股东会股东参会登记表
山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年附件三： 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书 兹委托 女士/先生代表本人/本单位出席山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年
委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 委托人持股股份性质： 委托日期： 委托有效期限：自委托书签署日起至本次股东会结束。 1 注 ：单位委托须加盖单位公章； 注2：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 中财网
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