南京聚隆(300644):召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年04月10日 12:15:16 中财网

原标题:南京聚隆:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2026-029
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
关于召开 2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月30日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司2楼208会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度日常性关联交易预计的议 案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（2）
6.01	《关于2026年度向关联方销售商品预计的议 案》	非累积投票提案	√
6.02	《关于2026年度关联自然人无偿提供担保预 计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提 供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉 的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年 度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（7）
10.01	《关于董事长刘曙阳先生2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.02	《关于董事刘越女士2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.03	《关于董事吴劲松先生2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.04	《关于职工董事马杰先生2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.05	《关于独立董事刘波先生2025年度薪酬确认	非累积投票提案	√
	及2026年度薪酬方案的议案》
10.06	《关于独立董事尹波先生2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.07	《关于独立董事蒋莉女士2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉 的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况
（1）上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，程序合法，资料完备，具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

（2）第6、10项议案需逐项表决。

（3）特别决议议案：第7、11项议案为股东会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案应当经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

（4）上述议案涉及的关联股东应回避表决。

（5）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（6）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年5月7日上午9:00至12:00，下午1:00至5:00。

2、登记地点：南京江北新区聚龙路8号南京聚隆科技股份有限公司证券部3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、股东出具的授权委托书及代理人身份证复印件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的身份证、股东出具的授权委托书和受托人的身份证办理登记手续。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函或电子邮件的方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

（4）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

4、会议联系方式
会议联系人：范悦谦、虞燕
会议联系电话：025-58647479
会议联系传真：025-58746904
联系地址：南京江北新区聚龙路8号
邮政编码：210032
5
、会议费用
会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2026 4 10
年 月 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1 350644
．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为“聚隆投票”。

2
．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和1300 1500
: — : 。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1 2026 05 08 915 1500
．互联网投票系统开始投票的时间为 年 月 日，: — : 。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2
南京聚隆科技股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京聚隆科技股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投票提案
1.00	《关于〈2025年年度报告及其摘要〉 的议案》	√
2.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉 的议案》	√
3.00	《关于〈2025年度利润分配方案〉的 议案》	√
4.00	《关于〈2025年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告〉的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于2026年度日常性关联交易预计 的议案》	√作为投票对象的子议案数（2）
6.01	《关于2026年度向关联方销售商品预 计的议案》	√
6.02	《关于2026年度关联自然人无偿提供 担保预计的议案》	√
7.00	《关于公司为子公司申请银行综合授 信额度提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度 的议案》	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪 酬制度〉的议案》	√
10.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（7）
10.01	《关于董事长刘曙阳先生2025年度薪	√
	酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.02	《关于董事刘越女士2025年度薪酬确 认及2026年度薪酬方案的议案》	√
10.03	《关于董事吴劲松先生2025年度薪酬 确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
10.04	《关于职工董事马杰先生2025年度薪 酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
10.05	《关于独立董事刘波先生2025年度薪 酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
10.06	《关于独立董事尹波先生2025年度薪 酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
10.07	《关于独立董事蒋莉女士2025年度薪 酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：