穗恒运Ａ(000531):广州恒运企业集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
广州恒运企业集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月08日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年05月08日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月 08日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月29日 7、出席对象： （1）截至2026年4月29日（股权登记日）下午深圳证券交易 所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人； （2）公司董事及高级管理人员； （3）公司聘请的法律顾问。 8、会议地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案已经第十届董事会第十六次会议审议通过。上述提案审 议情况详见2026年4月10日公司公告。公司指定披露媒体为《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 3、特别说明： （1）以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并 披露。 （2）公司独立董事袁英红、马晓茜、张华、王承志向董事会递交 了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会 上述职。述职报告的具体内容，详见公司2026年4月10日公告。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以 用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料: 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券 账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （二）登记时间：2026年05月07日上午9:00-12:00，下午 13:00-17:30。 （三）登记地点：广州市黄埔区科学大道251号恒运中心16楼 董秘室。 （四）其他事项 1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现 场会议的股东食宿及交通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次 股东会议的进程按当日通知进行。 3、联系人：廖铁强、陈韵怡 联系电话：020-82068252 传真：020-82068252 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、广州恒运企业集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议 决议。 特此公告。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 2026年04月10日 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.出席股东会的授权委托书 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360531”，投票简称为“恒运投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 广州恒运企业集团股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州恒运企业集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
 |