川能动力(000155):召开2025年度股东会的通知
债券代码：148936 债券简称：24新能GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年4月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月30 日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月23日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权 委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼 16层1622会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
以上提案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会 第十二次会议审议通过，详细内容见公司于2025年12月6日、2026年 4月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十一次会议决议公告》《第九届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。 3、特别强调事项 （1）提案1、2应由股东会以特别决议通过，需经出席会议的 股东所持表决权的三分之二以上通过。相关事项具体详见公司2026 年4月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司关于 修订<公司章程>及其附件的公告》。提交本次股东会表决的提案中，提案1、2的表决通过是提案9、10生效的前提条件。 （2）提案7涉及关联交易事项，关联股东须回避表决，且该等 股东不得接受其他股东委托就该等提案进行投票。相关事项具体详 见公司2026年4月10日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川省新能源动力股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告》。 （3）本次股东会仅选举一名独立董事，因此提案9不适用累积 投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无 异议，股东会方可进行表决。 （4）提案10采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、单独计票提示 （1）根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议 涉及中小投资者利益的提案4-10，公司将对中小投资者的表决单独 计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）； （2）以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 此外，本次股东会将听取《四川省新能源动力股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》。 三、会议登记等事项 （一）登记手续 1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、 法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的, 代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本 人身份证、股票账户卡办理登记手续。 2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理 人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手 续。 3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附 后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。 4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。 （二）参与现场会议的登记时间 2026年4月24日至2026年4月29日工作日上午9:00—12:00， 下午1:00—5:00。 （三）联系方式 联系人：谢女士 联系电话：（028）67171335 邮编：610000 电子邮箱：xy@cndl155.com （四）会议费用 会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 （一）第九届董事会第十一次会议决议； （二）第九届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 附件： 1.参加网络投票的具体操作流程 2.出席股东会的授权委托书 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2026年4月10日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。各位股东 应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第 一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投 票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年4月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月30日（现场会议 当天）上午9:15，结束时间为2026年4月30日（现场会议当日）下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川 附件2 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川
1.对于非累积投票提案，请注明对参与表决提案投同意、反对、 弃权票，对于累积投票提案，请注明投票数。如委托人未作具体指 示的，受托人有权按照自己意愿表决。 2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印 章。 中财网
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