中材科技(002080):2025年度股东会决议
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时间：2026年04月10日 12:46:04 中财网 |
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原标题: 中材科技:2025年度股东会决议公告
证券代码：002080 证券简称： 中材科技 公告编号：2026-017
中材科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2026年4月9日下午16：30
会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第七届董事会
会议主持人：董事长黄再满先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共854名，代表854名股东，代表股份1,105,713,564股，占公司有表决权股份总数的65.8899%。
出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共9名，代表9名股东，代表股份1,011,092,004股，占公司有表决权股份总数的60.2513%。
通过网络投票表决的股东共845人，代表股份94,621,560股，占公司有表决权股份总数的5.6385%。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共853名，代表有表决权的股份数94,838,960股，占公司股份总数的5.6515%。
公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
审议表决结果如下：
1、审议《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,105,460,426 | 99.9771% | 151,900 | 0.0137% | 101,238 | 0.0092% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 94,585,822 | 99.7331% | 151,900 | 0.1602% | 101,238 | 0.1067% |
2、审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,105,456,126 | 99.9767% | 151,900 | 0.0137% | 105,538 | 0.0095% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 94,581,522 | 99.7286% | 151,900 | 0.1602% | 105,538 | 0.1113% |
3、审议《关于2025年度财务决算的议案》
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,105,454,526 | 99.9766% | 151,900 | 0.0137% | 107,138 | 0.0097% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 94,579,922 | 99.7269% | 151,900 | 0.1602% | 107,138 | 0.1130% |
4、审议《关于2025年度利润分配的议案》
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,105,507,826 | 99.9814% | 161,900 | 0.0146% | 43,838 | 0.0040% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 94,633,222 | 99.7831% | 161,900 | 0.1707% | 43,838 | 0.0462% |
5、审议《关于2026年日常关联交易预计的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 94,618,922 | 99.7680% | 153,900 | 0.1623% | 66,138 | 0.0697% |
本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司有表决权股份1,010,874,604股）回避表决。
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 94,618,922 | 99.7680% | 153,900 | 0.1623% | 66,138 | 0.0697% |
6、审议《关于2026年贷款预算及相关贷款授权议案》
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,101,943,116 | 99.6590% | 3,661,610 | 0.3312% | 108,838 | 0.0098% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 91,068,512 | 96.0244% | 3,661,610 | 3.8609% | 108,838 | 0.1148% |
7、审议《关于申请注册发行银行间债务融资工具的议案》
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,103,967,528 | 99.8421% | 1,672,698 | 0.1513% | 73,338 | 0.0066% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 93,092,924 | 98.1589% | 1,672,698 | 1.7637% | 73,338 | 0.0773% |
8、审议《关于中材叶片对巴西公司提供财务资助的议案》
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,101,911,916 | 99.6562% | 2,106,338 | 0.1905% | 1,695,310 | 0.1533% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 91,037,312 | 95.9915% | 2,106,338 | 2.2210% | 1,695,310 | 1.7876% |
9、审议《关于中材叶片对巴西公司提供担保的议案》
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,103,904,728 | 99.8364% | 1,715,098 | 0.1551% | 93,738 | 0.0085% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 93,030,124 | 98.0927% | 1,715,098 | 1.8084% | 93,738 | 0.0988% |
10、审议《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 1,092,465,538 | 98.8019% | 13,164,888 | 1.1906% | 83,138 | 0.0075% |
该议案获通过。
出席会议的中小股东的表决结果：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 81,590,934 | 86.0310% | 13,164,888 | 13.8813% | 83,138 | 0.0877% |
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、徐倩律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 中材科技股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于 中材科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇二六年四月九日
中财网
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