西藏矿业(000762):召开2025年度股东会的通知
2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月15日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月7日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融 城金玺苑15层。1、本次股东会提案编码表
议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn/）上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等有关规定，本次股东会将对中小投资者的表决 进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指 除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。）同时按照有关规定，公司独立董事将在 本次年度股东会上作2025年度述职报告。1．登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代 理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表 人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、营业执照复印件和持 股凭证进行登记； (2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户 卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、 授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2026 年5月14日17:00前送达或传真至公司董办） 2.登记时间：2026年5月14日上午10:00至12:30，下午 15:30至17:00。 3.登记地点： 地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺 苑15层 邮政编码：851414 4.会议联系方式 西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室 联系电话：0891-6872095 联系人：王迎春、德央 5.出席本次股东会现场会议的所有股东的费用自理。本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。1、西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书(复印有效) 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二六年四月八日 附件11．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投 票简称为“西矿投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15— 15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联 网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“ 深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。 附件2兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西 藏矿业发展股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
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