国风新材(000859):召开2025年度股东会的通知
安徽国风新材料股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5 月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。 现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会召集人：第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会系根据公司第八届董事会 第十二次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东会召开日期、时间： 现场会议召开时间:2026年5月8日下午15：00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9：15-15:00的任意时间。 5、股东会的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式,公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年4月30日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：安徽合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室。 二、会议审议事项
三、会议登记办法 1、登记方式： （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理 人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人 证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。 2、登记时间：2026年5月7日（上午9：00－11：00，下午1：00 －4：00）。 3、登记地点：合肥市高新区铭传路1000号公司证券发展部。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。 五、其他事项 1、会议费用：本次股东会的现场会议会期半天，出席本次现场会议 的股东或其代理人的食宿及交通费用自理。 2、会议联系方式： 联系地址：合肥市高新区铭传路1000号公司证券发展部 邮编：230088 电话：0551-68560860 传真：0551-68560860 联系人：胡坚 六、备查文件 1.国风新材第八届董事会第十二次会议决议。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2026年4月10日 附件 1： 安徽国风新材料股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席安徽国风新材料股份有限公司2025年度股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案进行表决。 若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。 委托人（盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号： 委托人持有股数： 股 委托人股东账号：深圳A股账号 委托书有效期限： 签署日期：年 月 日
附件2： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360859”，投票简称为“国 风投票” 2.填报表决意见： 对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9：15， 结束时间为2026年5月8日下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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