ST智知(603869):新智认知数字科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计

时间：2026年04月10日 14:56:41 中财网

原标题:ST智知:新智认知数字科技股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-010
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

?本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月8日召开9
第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”），本次会议应到董事 名，全体董事以现场会议结合通讯表决的方式出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，现将公司2026年度日常关联交易预计公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2026年度日常关联交易预计履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月7日召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事一致认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测，遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是非关联股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。

2026
全体独立董事一致同意公司 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况
公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该关联交易事项时，关联董事史玉江、张瑾、马力、牟妮妮、赵英、陈彦博回避表决，非关联董事一致同意该项议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
公司与关联方2025年度日常关联交易预计总额41,937万元（未包含3亿元联合体投标类业务），2025年实际发生28,538.84万元。

单位：万元

关联交易 类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
采购产品	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	520.00	464.39
	小计	520.00	464.39
接受服务	新奥天然气股份 有限公司及其下 属子公司	870.00	833.08
	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	3,176.00	755.76	部分项目取消
	小计	4,046.00	1,588.84
采购产 品、接受 服务	上海叁零肆零科 技有限公司	1,500.00	1,238.22
	小计	1,500.00	1,238.22
支出类合计		6,066.00	3,291.45
销售产 品、提供 服务	新奥天然气股份 有限公司及其下 属子公司	33,061.00	24,208.63	关联方数字化规划变 化，部分项目取消
	新绎控股有限公 司及其下属子公 司	587.00	341.09
	西藏旅游股份有 限公司及其下属 子公司	1,000.00	428.00
	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	1,223.00	269.67
	小计	35,871.00	25,247.39
收入类合计	35,871.00	25,247.39
总计	41,937.00	28,538.84

注：
1、上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

2、公司与新奥天然气股份有限公司及其下属子公司根据企业/城市数智项目商机，发挥优势协同，成立联合体并共同参与项目投标，2025年度该交易类型股东会授权金额为3亿元。2025年未实际发生该类关联交易。

二、2026年日常关联交易的预计金额和类别
基于公司2025年实际业务情况以及2026年业务发展规划的需要，公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总额为47,206万元，具体情况如下：单位：万元

关联交易 类别	关联人	本次预计 金额	占同类业 务比例	本年年初至 今与关联人 累计已发生 的交易金额	2025年实际 发生金额	占同类业 务比例	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
采购产品	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	1,520.00	7.79%	44.16	464.39	5.26%
	小计	1,520.00	7.79%	44.16	464.39	5.26%
接受服务	新奥天然气股份 有限公司及其下 属子公司	836.00	1.84%	57.57	833.08	4.04%
	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	3,591.00	7.89%	134.98	755.76	3.67%	拟借助关联方 的优势资源提 升公司产品竞 争力
	小计	4,427.00		192.55	1,588.84
采购产 品、接受 服务	上海叁零肆零科 技有限公司	1,900.00	9.74%	262.78	1,238.22	14.02%
	小计	1,900.00		262.78	1,238.22
支出类合计		7,847.00		499.49	3,291.45
销售产 品、提供 服务	新奥天然气股份 有限公司及其下 属子公司	38,059.00	31.72%	4,246.86	24,208.63	51.53%	关联方数智化 改造需求持续 增加
	新绎控股有限公 司及其下属子公 司	300.00	0.25%	0.57	341.09	0.73%
	西藏旅游股份有 限公司及其下属 子公司	500.00	0.42%		428.00	0.91%
	公司实际控制人 控制的其他下属 企业	500.00	0.42%	118.93	269.67	0.57%
	小计	39,359		4,366.36	25,247.39
收入类合计	39,359		4,366.36	25,247.39
总计	47,206		4,865.85	28,538.84

注：上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代 表人	控股股东名称	主营业务
1	新奥天然 气股份有 限公司	1992年12 月	309,708.76 07万元	蒋承宏	ENNGROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	以天然气为主的清洁 能源项目建设，清洁能 源管理服务，天然气清 洁能源技术研发、技术 咨询、技术服务、技术 转让，企业管理咨询， 商务咨询服务
2	新绎控股 有限公司	2019年5 月	420,000万 元	王玉锁	新奥集团股份有限 公司	城市基础设施建设，能 源开发、文化、旅游业、 贸易的投资，文化园区 基础设施建设与运营， 文化旅游产业项目的 投资，文化项目创意及 营运管理，健康养老体 验，健康生活服务，城 市建设用地开发整理， 房地产开发及经营，物 业管理服务
3	西藏旅游 股份有限 公司	1996年6 月	22,696.551 7万元	胡晓菲	西藏国风文化发展 有限公司	许可项目：旅游业务； 道路旅客运输经营；住 宿服务；演出经纪（依 法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可 开展经营活动）一般项 目：旅游开发项目策划 咨询；酒店管理；组织 文化艺术交流活动；广 告设计、代理；针纺织 品销售；日用化学产品 销售；工艺美术品及礼 仪用品制造（象牙及其 制品除外）；销售代理； 企业管理咨询；游览景 区管理；信息咨询服务 （不含许可类信息咨 询服务）；票务代理服 务；市场营销策划；会 议及展览服务；土地使 用权租赁；住房租赁； 非居住房地产租赁；劳 务服务（不含劳务派
						遣）；商务秘书服务（以 上经营范围以登记机 关核定为准）
4	上海叁零 肆零科技 有限公司	2020年10 月	1,000万元	王子峥	王子峥	一般项目：技术服务、 技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、 技术推广；物联网技术 研发；物联网技术服 务；信息技术咨询服 务；计算机系统服务； 科技中介服务；软件开 发；物联网应用服务； 信息系统集成服务；互 联网数据服务；信息咨 询服务（不含许可类信 息咨询服务）；人工智 能应用软件开发；人工 智能基础软件开发；人 工智能通用应用系统； 人工智能硬件销售；人 工智能双创服务平台； 人工智能公共服务平 台技术咨询服务；人工 智能理论与算法软件 开发；人工智能基础资 源与技术平台；大数据 服务；节能管理服务； 运行效能评估服务；云 计算设备销售；电气设 备修理。（除依法须经 批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经 营活动）许可项目： 电气安装服务；互联网 信息服务

（二）与上市公司的关联关系
1、公司关联自然人王子峥先生持有上海叁零肆零科技有限公司（以下简称“叁零肆零”）99%的股权，并担任该公司执行董事兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，叁零肆零为公司关联法人。

2、上述主体除叁零肆零外，均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述主体为公司关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联人之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在前期同类关联交易合作中均依据协议积极履行其义务，执行情况良好。

上述关联人均依法持续经营，财务状况良好，具备良好的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价依据
公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联方采购商品、销售产品、提供服务、接受服务，为公司开展日常经营活动所需。公司关联交易的定价政策：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，参考市场价格，经交易双方协商定价。

五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司及下属子公司日常经营过程中必要的持续性业务，公司在开展上述业务过程中遵循公平、公正、公允的原则，有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，合作共赢。

相关交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。公司业务不会因此类交易形成对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2026年4月10日