[分配]中油工程(600339):中油工程关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权
中国石油集团工程股份有限公司 关于 2025年度利润分配预案暨 2026年中期 现金分红有关事项授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟向全体股东每10股派0.26元（含税）现金股息，共派发现金红利145,161,834.24元。其中，已于2025年9月30日向全体股东每10股派0.13元（含税）现金股息，派发中期现金红利72,580,917.12元；本次末期利润分配以5,583,147,471股为基数，拟向全体股东每10股派发0.13元（含税）现金股息，派发现金红利72,580,917.12元。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 公司董事会提请股东会授权其经三分之二以上董事审议通过，在符合相关前提条件及金额上限的情况下有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案。 一、利润分配预案的主要内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司母公司报表实现净利润261,056,314.64元，按10%计提法定公积金26,105,631.46元，加上2025年年初未分配利润1,255,748,295.10元，扣除2025年已实施的利润分配267,991,078.61元，本年度可供普通股股东分配的利润为1,222,707,899.67元。 为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司拟以2025年12月31日的总股本5,583,147,471股为基础，全年向全体股东每10股派0.26元（含税）现金股息，共派发现金红利145,161,834.24元，剩余未分配利润结转下年。其中，已于2025年9月30日向全体股东每10股派0.13元（含税）现金股息，派发中期现金红利72,580,917.12元；本次末期利润分配以5,583,147,471股为基数，向全体股东每10股派发0.13元（含税）现金股息，派发现金红利72,580,917.12元。本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。 （二）不触及其他风险警示情形
二、2026年中期现金分红授权事项 为加大投资者回报力度，分享经营成果，本次董事会拟提请股东会授权董事会经三分之二以上董事审议通过，在符合以下前提条件及金额上限的情况下有权根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 1.中期现金分红的前提条件：公司当期盈利，且母公司累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。 2.中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。 授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月7日分别召开第九届董事会审计与风险委员会2026年第三次会议和独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》，一致认为：有关事项平衡了股东回报与公司发展需求，符合监管要求和公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交董事会审议。 公司于2026年4月9日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》，董事会认为：公司2025年度末期利润分配预案兼顾了股东回报与公司长远发展，结合2025年度中期分红情况，全年拟分配的现金红利总额占当年归属于上市公司股东净利润的40.75%，符合监管要求以及公司《章程》规定和《中油工程未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，并同意提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红事宜。 四、相关风险提示 本次利润分配综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、股东回报等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红有关事项授权的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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