*ST兰黄(000929):续聘2026年度审计机构
兰州黄河企业股份有限公司 关于续聘 2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10 日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度审计机构，本议案在提交董事会审议前已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 成立日期：2013年11月22日（由北京兴华会计师事务所有限责任 公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 首席合伙人：张恩军 截至2025年度末，北京兴华拥有合伙人111人，注册会计师481人， 截至2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师176人。 北京兴华2024年度经审计的收入总额为83,747.10万元，其中审计业 务收入为59,855.11万元，证券业务收入为4,467.70万元。上市公司2024年年报审计客户家数19家，审计收费总额2,368.66万元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业；挂牌公司2024年年报审计客户家数95家，审计收费总额1,372.80万元。 2.投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 因涉及欣泰电气民事诉讼，2023年12月二审判决北京兴华赔偿808 万元，北京兴华已全额赔付。 3.诚信记录 北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。 24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为 受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人/拟签字注册会计师：温亭水，中国注册会计师，北京兴 华合伙人，2003年3月成为注册会计师，2003年3月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京兴华执业；近三年为1家上市公司签署审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。 拟签字注册会计师：张志梅，2023年2月成为中国注册会计师，2014 年2月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在北京兴华执业；近三年为1家上市公司签署审计报告。2024年开始为公司提供审计服务。 项目质量控制复核人：时彦禄，2010年6月成为中国注册会计师， 2007年开始从事上市公司审计，2009年开始在北京兴华执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。长期从事证券审计业务，参与并主持过多家上市公司年报审计工作，具备相应专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人及拟签字注册会计师温亭水、项目质量控制复核人时彦禄及拟签字注册会计师张志梅近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。 3.独立性 北京兴华及项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 北京兴华为公司提供的2025年度财务报告和内部控制审计服务费用 总额为66万元，其中2025年度财务报告审计费用为42万元，内部控制审计费用为24万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分的了解和审查，认为北京兴华在相关业务的处理上具有丰富的经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能够勤勉尽职完成各项审计工作，切实履行了外部审计机构职责，较好地完成了公司2025年度各项审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现出了良好的职业操守和业务素质。 公司董事会审计委员会同意续聘北京兴华为公司2026年度财务报告 和内部控制审计机构，同意根据市场行情、公司审计工作量及公允合理原则由双方协商确定2026年度具体审计费用，同意将该续聘事项提交公司董事会会议审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2026年4月10日召开第十二届董事会第二十一次会议，以9 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。 公司董事会提请股东会授权公司经营管理层以2025年度审计费用为 基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素与北京兴华协商确定2026年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签署等事项。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1.第十二届董事会第二十一次会议决议； 2.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议； 3.北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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