*ST兰黄(000929):2026年度日常关联交易预计
兰州黄河企业股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”，含控股子公司及分支机构）为满足日常业务发展需要，预计2026年度与公司实际控制人控制的关联方湖南鑫远投资集团有限公司（以下简称“鑫远集团”）及其下属分子公司或其他组织发生日常关联交易，总金额不超过人民币450.00万元，交易内容包括销售产品、提供或者接受劳务、房屋租赁及配套物业服务等；与关联方兰州黄河源食品饮料有限公司（以下简称“黄河源”）发生日常关联交易，总金额不超过人民币50.00万元，交易内容包括转供水电、房屋租赁及配套物业服务等。2025年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为人民币2,058.62万元。 2026年4月10日，公司召开第十二届董事会第二十一次会议以4票 同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭岳鑫、郭丽丽、宋敏、谭敏、黄滔回避表决。上述议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十九次会议及2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
注 ：因关联人鑫远集团下属分子公司或其他组织数量众多，难以披露全部关联人信息，公司对预计“发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%”的关联人进行单独列示，对未达到上述标准的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示至“鑫远集团”。 注2：在上述关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际经营需要在上表所列同一实际控制人控制下的各关联方之间调剂使用（包括不同关联交易类别间的调剂），具体交易金额及内容以签订的合同为准。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
2.兰州黄河源食品饮料有限公司
（一）关联交易的主要内容 1.鑫远集团及其下属分子公司或其他组织拟向公司采购啤酒、饮料等产品用于日常经营接待和员工福利发放。交易定价原则参照公司产品对非关联方客户的销售价格执行，结算方式为按月结算。 2.为满足办公场所需求，公司拟租赁鑫远集团位于湖南长沙的办公楼，并接受鑫远集团旗下物业公司提供的物业管理服务，租金及物业管理服务的定价原则，参照办公楼同类型租户的市场价格执行，结算方式为按月结算。此外，为保障业务发展，公司拟向鑫远集团下属酒店企业采购住宿及餐饮等服务，2026年度预计发生额100.00万元，交易定价原则参照其向非关联方客户提供的同类服务价格执行，并按月结算。 3.为提高资产使用效率，公司控股子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司拟将厂区内闲置厂房，继续租赁给黄河源用于生产经营，2026年度预计收取租金总额25万元，同时向其转供水、电、暖气等预计发生金额25万元。租金及相关转供服务的定价原则，参照市场价格并由双方协商一致确定，结算方式为按月结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司将在董事会授权范围内，根据具体业务开展的实际需要，与关联方签署具体的交易协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述预计的关联交易均基于关联双方日常经营实际需要发生。租赁办公场所并采购配套服务，利用区位优势，以满足区域业务拓展需求；子公司盘活闲置厂房，提升资产使用效率；向关联方销售产品，满足关联方日常需求。 上述预计的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行，付款条件及结算方式与独立第三方交易惯例一致，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 公司与关联方之间已形成稳定的业务合作关系，具有持续性。交易金额控制在董事会授权范围内，不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，亦不存在被关联方控制的情形。 五、独立董事过半数同意意见 公司全体独立董事于2026年4月7日召开2026年第一次独立董事专 门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下： 本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格或参照对非关联方的交易价格执行，有助于优化资源配置、提升运营效率，具备必要性与合理性，符合相关法律法规、部门规章和业务规则以及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会会议审议。 六、备查文件 1.第十二届董事会第二十一次会议决议； 2.2026年第一次独立董事专门会议决议； 3.第十二届董事会审计委员会第十九次会议决议。 特此公告。 兰州黄河企业股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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