南网数字(301638):首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告
南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市 流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次上市流通的限售股为南方电网数字电网研究院股 份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限 售股。本次解除限售的股东户数为8,092户，解除限售的股 份数量为15,253,846股，占公司总股本的0.48%，限售期为 自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月； 2.本次解除限售股份上市流通日为2026年5月18日（星 期一）。 一、首次公开发行网下配售股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网数字 电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2025〕2295号），公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票476,947,534股，并于2025年11月18日 在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后， 公司总股本为3,179,650,230股，其中限售条件流通股/非流 通股数量为2,944,670,071股，占公司总股本的92.61%；无 限售条件流通股数量为234,980,159股，占公司总股本的 7.39%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配 售限售股，股份数量为15,253,846股，占发行后公司总股本 的0.48%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起6 个月，该部分限售股将于2026年5月18日（星期一）锁定 期届满并上市流通。 自公司首次公开发行股票网下配售限售股形成至本公 告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股 利或资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公 告书》，本次申请解除股份限售的网下发行投资者均受限于 如下限售安排： 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺 其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配 的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限 售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。本 次发行中网下发行限售6个月的股份数量为15,253,846股， 占发行后总股本的比例为0.48%。 除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股 东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配售 限售股的股东在限售期内均严格遵守了上述承诺，不存在相 关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公 司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1.本次解除限售股份的上市流通日期为2026年5月18 日（星期一）； 2.本次解除限售股份数量为15,253,846股，占公司总股 本的0.48%； 3.本次解除限售的股东户数为8,092户； 4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次申请上市流通的网下配售 股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；公司本次申请 上市流通的网下配售限售股数量及上市流通时间符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司对本 次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。 综上所述，保荐机构对本次网下配售限售股上市流通事 项无异议。 六、备查文件 1.限售股份上市流通申请书； 2.限售股份上市流通申请表； 3.股本结构表和限售股份明细表； 4.招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网研究院 股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的 核查意见。 特此公告。 南方电网数字电网研究院股份有限公司 董事会 2026年5月14日 中财网
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