山东威达(002026):2025年度股东会决议
山东威达机械股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年05月19日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长杨明燕女士 6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共198人，代表股份174,554,101股，占公司总股份的39.6235%。其中，持股5%以下的中小股东197人，代表有表决权股份数为14,221,510股，占公司总股份的3.2283%。 2、现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份162,797,391股，占公司股份总数的3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代理人196人，代表股份11,756,710股，占公司股份总数的2.6688%。 公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京大成（济南）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。 三、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下提案：1、审议通过《2025年度董事会工作报告》； 表决结果：同意173,616,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4629%；反对901,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5167%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 公司时任独立董事万勇先生、张兰田先生以及现任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生做了述职报告，全文刊登在2026年4月21日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 2、审议通过《2025年度财务决算报告》； 表决结果：同意173,646,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4801%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204%。 3、审议通过《2025年度利润分配预案》； 表决结果：同意173,809,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5734%；反对707,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4055%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。 中小股东总表决情况：同意13,476,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7643%；反对707,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9777%；弃权36,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2581%。 4、审议通过《2025年年度报告及摘要》； 表决结果：同意173,638,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4753%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。 表决结果：同意173,646,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4800%；反对872,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4997%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。 中小股东总表决情况：同意13,313,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6174%；反对872,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1330%；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2496%。 6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意173,592,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4491%；反对917,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5257%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。 中小股东总表决情况：同意13,259,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2377%；反对917,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4522%；弃权44,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3101%。 7、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：同意13,238,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0851%；反对941,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6181%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2967%。 中小股东总表决情况：同意13,238,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0851%；反对941,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6181%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2967%。 本议案关联股东已回避表决，回避表决股数为160,332,591股。本议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。 8、审议通过《关于2026年度向商业银行申请授信额度的议案》； 表决结果：同意173,636,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4745%；反对871,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4995%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 9、审议通过《关于授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；反对1,119,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6415%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。 中小股东总表决情况：同意13,056,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8075%；反对1,119,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8740%；弃权45,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3185%。 四、律师出具的法律意见 北京大成（济南）律师事务所指派霍桂峰律师、杨佳律师参加本次股东会对相关事项进行见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2025年度股东会决议； 2、北京大成（济南）律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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