金溢科技(002869):北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
关于深圳市金溢科技股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 二〇二六年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2026年4月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2026年5月19日下午14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。 二、会议出席人员的资格、召集人资格 （一）会议出席人员 1.股东或股东代理人 出席本次股东会的股东126人，所持股份总数56,476,644股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的32.6628%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）121人，所持股份总数6,575,194股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的3.8027%，具体情况如下： (1)现场出席情况 现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东6人，所持股份总数49,901,550股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的28.8601%。 (2)通过网络投票系统出席情况 通过网络投票系统出席本次股东会的股东120人，所持股份总数6,575,094股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的3.8026%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。 2.其他人员 (1)公司董事； (2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员； (3)本所律师。 （二）会议召集人 2025 根据公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》《关于召开 年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。 本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 三、会议表决程序、表决结果 本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下： 1.《董事会2025年度工作报告》 表决结果为：同意56,384,344股，占出席会议有表决权股份数的99.8366%；反对59,600股，占出席会议有表决权股份数的0.1055%；弃权32,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0579%。 中小投资者表决结果：同意6,482,894股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.5962%；反对59,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权32,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4973%。 本议案获通过。 2.《2025年度利润分配预案》 表决结果为：同意56,391,144股，占出席会议有表决权股份数的99.8486%；反对78,800股，占出席会议有表决权股份数的0.1395%；弃权6,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0119%。 中小投资者表决结果：同意6,489,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.6997%；反对78,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.1984%；弃权6,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1019%。 本议案获通过。 3.《<深圳市金溢科技股份有限公司2025年年度报告>全文及其摘要》表决结果为：同意56,410,244股，占出席会议有表决权股份数的99.8824%；反对59,600股，占出席会议有表决权股份数的0.1055%；弃权6,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0120%。 中小投资者表决结果：同意6,508,794股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.9901%；反对59,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权6,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1034%。 本议案获通过。 4.《关于公司2025年度董事长薪酬的议案》 表决结果为：同意18,816,094股，占出席会议有表决权股份数的99.4419%；反对80,000股，占出席会议有表决权股份数的0.4228%；弃权25,600股，占出席会议有表决权股份数的0.1353%。 中小投资者表决结果：同意6,469,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.3940%；反对80,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.2167%；弃权25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3893%。 本议案获通过。 关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、罗瑞发回避表决。 5.《关于公司2025年度职工代表董事薪酬的议案》 表决结果为：同意56,372,144股，占出席会议有表决权股份数的99.8150%；反对78,900股，占出席会议有表决权股份数的0.1397%；弃权25,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0453%。 中小投资者表决结果：同意6,470,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.4107%；反对78,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.2000%；弃权25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3893%。 本议案获通过。 6.《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》 56,379,044 99.8272% 表决结果为：同意 股，占出席会议有表决权股份数的 ； 反对63,300股，占出席会议有表决权股份数的0.1121%；弃权34,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0607%。 中小投资者表决结果：同意6,477,594股，占出席会议中小投资者有表决权98.5156% 63,300 股份数的 ；反对 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.9627%；弃权34,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.5217%。 本议案获通过。 7.《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》 表决结果为：同意6,470,594股，占出席会议有表决权股份数的98.4077%；反对79,900股，占出席会议有表决权股份数的1.2152%；弃权24,800股，占出席会议有表决权股份数的0.3772%。 中小投资者表决结果：同意6,470,494股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.4077%；反对79,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.2152%；弃权24,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.3772%。 关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、罗瑞发、刘咏平回避表决。 本议案获通过。 8.《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果为：同意56,400,144股，占出席会议有表决权股份数的99.8645%；反对45,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0800%；弃权31,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0554%。 中小投资者表决结果：同意6,498,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.8365%；反对45,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6874%；弃权31,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4760%。 本议案获通过。 9.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为：同意18,845,494股，占出席会议有表决权股份数的99.5973%；反对59,900股，占出席会议有表决权股份数的0.3166%；弃权16,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0861%。 中小投资者表决结果：同意6,498,994股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.8411%；反对59,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.9110%；弃权16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2479%。 关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、罗瑞发回避表决。 本议案获通过。 本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 【以下无正文，为签署页】 （本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 赖继红 朱 强 经办律师： 覃国飚 2026年5月19日 中财网
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