大普微(301666):2025年年度股东会决议
深圳大普微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午13:30 2、网络投票时间：2026年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19日下午15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦3501大普微会议室 4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长杨亚飞先生 7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共891人，具体如下：
2、中小股东出席会议的情况 通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%及以上股份的股东以外的其他股东）883人，持有公司表决权数量为73,751,068票，占公司表决权数量总数的7.1831%。 其中：通过现场投票的中小股东11人，持有公司表决权数量为35,010,000票，占公司有表决权股份总数的3.4099%。通过网络投票的中小股东872人，持有公司表决权数量为38,741,068票，占公司表决权数量总数的3.7733%。 3、公司董事、高级管理人员、北京市金杜律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下： （一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：
同意73,734,868票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9780%；反对8,700票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0118%；弃权7,500票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0102%。 （二）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：
同意73,732,868票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9753%；反对10,700票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0145%；弃权7,500票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0102%。 （三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》总表决情况：
同意73,728,668票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9696%；反对19,500票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0264%；弃权2,900票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0039%。 （四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况：
同意73,739,268票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9840%；反对8,900票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0121%；弃权2,900票（其中，因未投票默认弃权500票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0039%。 本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。 （五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意73,735,968票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9795%；反对11,700票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0159%；弃权3,400票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0046%。 （六）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》总表决情况：
同意73,729,468票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9707%；反对13,600票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0184%；弃权8,000票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0108%。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 （七）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》 总表决情况：
同意73,736,968票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9809%；反对9,700票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0132%；弃权4,400票（其中，因未投票默认弃权500票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0060%。 （八）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：
同意73,739,268票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9840%；反对8,900票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0121%；弃权2,900票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0039%。 本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 （九）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况：
同意73,732,868票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9753%；反对11,500票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0156%；弃权6,700票（其中，因未投票默认弃权2,900票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0091%。 审议本议案时，出席本次股东会的关联股东平湖大普海德科技有限公司、平湖大普友聚企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳大普海聚技术中心(有限合伙)、深圳大普汇聚投资中心(有限合伙)已回避表决。关联股东平湖泽奕数字经济产业股权投资合伙企业(有限合伙)、平湖泽微存储产业股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳泽奕陆号半导体投资合伙企业(有限合伙)、平湖泽奕捌号存储产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)未出席本次股东会。 （十）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意73,733,668票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.9764%；反对13,100票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0178%；弃权4,300票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0058%。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所上海分所徐辉律师、王安荣律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、深圳大普微电子股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于深圳大普微电子股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 特此公告。 深圳大普微电子股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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