光力科技(300480):光力科技股份有限公司2025年度股东会决议
光力科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： （一）本次股东会不存在新增、修改、否决议案的情形； （二）本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形； （三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日（星期二）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月19日 09:15-15:00。 3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路12号公司2号楼1楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东会表决的股东（代理人）共计182人，代表股份159,313,422股，占公司有表决权股份总数的43.0318%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共9人，代表股份140,664,212股，占公司有表决权总股份37.9945%；参加网络投票的股东共173人，代表股份18,649,210股，占公司有表决权总股份的5.0373%。 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所王肖东律师、李泽川律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 具体表决结果：同意159,294,722股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9883%；反对6,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权11,900股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0075%。 其中，中小股东的表决情况：同意21,555,308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9133%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0315%；弃权11,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0552%。 在本次会议上，公司独立董事均进行了年度述职。 2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总数的99.5238%；反对723,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4543%；弃权34,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0218%。 其中，中小股东的表决情况：同意20,815,408股，占出席会议中小股东所持股份的96.4837%；反对723,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.3550%；弃权34,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1613%。 3、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 关联股东赵彤宇、宁波万丰隆贸易有限公司、李祖庆所持有的公司股份137,661,464股，已回避表决。 具体表决结果：同意21,597,558股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.7488%；反对17,300股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0799%；弃权37,100股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.1713%。 其中，中小股东的表决情况：同意21,519,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.7478%；反对17,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0802%；弃权37,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1720%。 4、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 关联股东赵彤宇、宁波万丰隆贸易有限公司、李祖庆和周遂建所持有的公司股份137,739,414股，已回避表决。 具体表决结果：同意21,440,908股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的99.3831%；反对18,500股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.0858%；弃权114,600股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.5312%。 其中，中小股东的表决情况：同意21,440,908股，占出席会议中小股东所持股份的99.3831%；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0858%；弃权114,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.5312%。 5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 具体表决结果：同意159,212,122股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9364%；反对6,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0043%；弃权94,500股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0593%。 其中，中小股东的表决情况：同意21,472,708股，占出席会议中小股东所持股份的99.5305%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0315%；弃权94,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4380%。 6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体表决结果：同意159,286,022股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9828%；反对12,600股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0079%；弃权14,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0093%。 其中，中小股东的表决情况：同意21,546,608股，占出席会议中小股东所持股份的99.8730%；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0584%；弃权14,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0686%。 7、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》7.1审议通过了《关于选举赵彤宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 具体表决结果：同意143,344,780股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的89.9766%。 其中，中小股东的表决情况：同意5,605,366股，占出席会议中小股东所持股份的25.9820%。 本议案采取累计投票方式表决，赵彤宇先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 7.2审议通过了《关于选举胡延艳女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》 具体表决结果：同意143,345,024股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的89.9767%。 其中，中小股东的表决情况：同意5,605,610股，占出席会议中小股东所持股份的25.9832%。 本议案采取累计投票方式表决，胡延艳女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 7.3审议通过了《关于选举赵薇女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》具体表决结果：同意143,340,874股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的89.9741%。 其中，中小股东的表决情况：同意5,601,460股，占出席会议中小股东所持股份的25.9639%。 本议案采取累计投票方式表决，赵薇女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 8、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》以下独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。 8.1审议通过了《关于选举刘建伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案》具体表决结果：同意143,335,532股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的89.9708%。 其中，中小股东的表决情况：同意5,596,118股，占出席会议中小股东所持股份的25.9392%。 本议案采取累计投票方式表决，刘建伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。 8.2审议通过了《关于选举王建新先生为公司第六届董事会独立董事的议案》具体表决结果：同意143,335,527股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的89.9708%。 其中，中小股东的表决情况：同意5,596,113股，占出席会议中小股东所持股份的25.9391%。 本议案采取累计投票方式表决，王建新先生当选为公司第六届董事会独立董事。 8.3审议通过了《关于选举袁德铸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》具体表决结果：同意143,335,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的89.9707%。 其中，中小股东的表决情况：同意5,596,013股，占出席会议中小股东所持股份的25.9387%。 本议案采取累计投票方式表决，袁德铸先生当选为公司第六届董事会独立董事。 四、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所委派王肖东律师、李泽川律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 五、备查文件 1、《光力科技股份有限公司2025年度股东会决议》； 2、《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。 特此公告。 光力科技股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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