粤海饲料(001313):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月19日 23:16:40 中财网

原标题:粤海饲料:2025年年度股东会决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-041
广东粤海饲料集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。

2
、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1
、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月19日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日的交易时间9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 5 19 9:15--15:00
年 月 日 。

2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人：
（1）会议召集人：公司董事会。

2
（）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。

5、会议召集的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况
1、出席会议的股东情况
125
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 名，代表股份
468,351,048股，占公司有表决权股份总数的67.9883%（截至本次股东会股权登记日2026年5月12日，公司总股本为700,000,000股，公司回购专用证券账户3,120,268 2023 530,000
持有公司股份 股，公司 年员工持股计划持有公司股份 股，
公司2025年员工持股计划持有公司股份7,479,800股，上述股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为688,869,932股，下同）。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东授权委托代表7名，代表股份461,934,548股，占公司有表决权股份总数的67.0569%；通过网络投票的股东118名，代表股份6,416,5000.9315%
股，占公司有表决权股份总数的 。

出席本次股东会表决的股东中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共121名，代表股份6,598,500股，占公司有表决权股份总数的0.9579%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份182,000股，占公0.0264% 118
司有表决权股份总数的 ；通过网络投票的中小股东 名，代表股份
6,416,500股，占公司有表决权股份总数的0.9315%。

2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、高级管理人员出席、列席本次会议；
（2）公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师刘恬宁、丁艺列席本次会议。

二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）非累积投票提案表决结果
1、总体情况

提 案 编 码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数 量（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数 量（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
1.00	《2025年年度 报告（全文及摘 要）》	467,938,448	99.9119%	408,000	0.0871%	4,600	0.0010%	通过
2.00	《2025年度董 事会工作报告》	467,936,648	99.9115%	409,800	0.0875%	4,600	0.0010%	通过
3.00	《2025年度财 务决算报告》	467,988,448	99.9226%	357,600	0.0764%	5,000	0.0011%	通过
提 案 编 码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数 量（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例	股份数 量（股）	占出席本次 股东会有效 表决权股份 总数的比例
4.00	《关于2025年 度计提资产减 值准备及核销 资产的议案》	467,936,648	99.9115%	409,800	0.0875%	4,600	0.0010%	通过
5.00	《关于2025年 度利润分配预 案的议案》	467,932,048	99.9105%	414,400	0.0885%	4,600	0.0010%	通过
6.00	《2025年度募 集资金存放与 使用情况专项 报告》	467,986,648	99.9222%	359,800	0.0768%	4,600	0.0010%	通过
7.00	《关于制定<董 事及高级管理 人员薪酬管理 制度>的议案》	467,930,148	99.9101%	415,800	0.0888%	5,100	0.0011%	通过
8.00	《关于2025年 度董事、高级管 理人员薪酬确 认及2026年度 薪酬方案的议 案》	467,066,674	99.9100%	415,800	0.0889%	5,100	0.0011%	通过
9.00	《关于为子公 司采购原材料 发生的应付账 款提供担保的 议案》	467,602,648	99.8402%	743,300	0.1587%	5,100	0.0011%	通过

2、中小股东表决情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权
		股份数量 （股）	占出席本次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的比例	股份数量 （股）	占出席本次 股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的比例	股份数量 （股）	占出席本次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的比例
提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权
		股份数量 （股）	占出席本次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的比例	股份数量 （股）	占出席本次 股东会中小 股东有效表 决权股份总 数的比例	股份数量 （股）	占出席本次股 东会中小股东 有效表决权股 份总数的比例
1.00	《2025年年度报 告（全文及摘要）	6,185,900	93.7471%	408,000	6.1832%	4,600	0.0697%
2.00	《2025年度董事 会工作报告》	6,184,100	93.7198%	409,800	6.2105%	4,600	0.0697%
3.00	《2025年度财务 决算报告》	6,235,900	94.5048%	357,600	5.4194%	5,000	0.0758%
4.00	《关于2025年度 计提资产减值准 备及核销资产的 议案》	6,184,100	93.7198%	409,800	6.2105%	4,600	0.0697%
5.00	《关于2025年度 利润分配预案的 议案》	6,179,500	93.6501%	414,400	6.2802%	4,600	0.0697%
6.00	《2025年度募集 资金存放与使用 情况专项报告》	6,234,100	94.4775%	359,800	5.4528%	4,600	0.0697%
7.00	《关于制定<董事 及高级管理人员 薪酬管理制度>的 议案》	6,177,600	93.6213%	415,800	6.3014%	5,100	0.0773%
8.00	《关于2025年度 董事、高级管理人 员薪酬确认及 2026年度薪酬方 案的议案》	6,177,600	93.6213%	415,800	6.3014%	5,100	0.0773%
9.00	《关于为子公司 采购原材料发生 的应付账款提供 担保的议案》	5,850,100	88.6580%	743,300	11.2647%	5,100	0.0773%

三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师：刘恬宁、丁艺
（三）结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定；本次股东会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件
2025
（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 年年度股东会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年5月20日