兴蓉环境(000598):2025年年度股东会决议
成都市兴蓉环境股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下 午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴 蓉环境股份有限公司。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨玉清。 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表333人，代表股 份1,799,156,466股，占公司股份总数的60.2933％。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份 1,259,856,194股，占公司股份总数的42.2203％。 3、参加网络投票情况 通过网络投票的股东324人，代表股份539,300,272股，占公司 股份总数的18.0730％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东330人，代表股份95,838,536股， 占公司股份总数的3.2117％。其中：通过现场投票的中小股东8人， 代表股份250,700股，占公司股份总数的0.0084％。通过网络投票的 中小股东322人，代表股份95,587,836股，占公司股份总数的3.2033％。 5、公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的 律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审 （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》。 总表决情况：同意1,784,181,265股，占出席公司会议有效表决 权股份总数的99.1677％；反对12,386,401股，占出席公司会议有效 表决权股份总数的0.6885％；弃权2,588,800股，占出席公司会议有 效表决权股份总数的0.1439％。 （二）审议通过《2025年度利润分配预案》。 总表决情况：同意1,796,979,565股，占出席公司会议有效表决 权股份总数的99.8790％；反对2,090,301股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.1162％；弃权86,600股，占出席公司会议有效表 决权股份总数的0.0048％。 中小股东表决情况：同意93,661,635股，占出席会议中小股东有 效表决权股份总数的97.7286％；反对2,090,301股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1811％；弃权86,600股，占出席会议 中小股东有效表决权股份总数的0.0904％。 （三）审议通过《关于 2025年度董事薪酬的议案》。 总表决情况：同意1,784,090,165股，占出席公司会议有效表决 权股份总数的99.1626％；反对14,667,201股，占出席公司会议有效 表决权股份总数的0.8152％；弃权399,100股，占出席公司会议有效 表决权股份总数的0.0222％。 （四）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬与绩效管 理制度>的议案》。 总表决情况：同意1,784,665,065股，占出席公司会议有效表决 权股份总数的99.1945％；反对14,264,001股，占出席公司会议有效 表决权股份总数的0.0126％。 （五）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。 总表决情况：同意1,783,746,165股，占出席公司会议有效表决 权股份总数的99.1473％；反对14,850,701股，占出席公司会议有效 表决权股份总数的0.8255％；弃权489,600股，占出席公司会议有效 表决权股份总数的0.0272％。 （六）审议通过《关于拟注册发行非金融企业债务融资工具的议 案》。 1、公司本次注册发行非金融企业债务融资工具的预案 总表决情况：同意1,794,294,765股，占出席公司会议有效表决 权股份总数的99.7298％；反对4,755,301股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.2643％；弃权106,400股，占出席公司会议有效表 决权股份总数的0.0059％。 2、公司本次注册发行非金融企业债务融资工具的授权事项 总表决情况：同意1,794,114,765股，占出席公司会议有效表决 权股份总数的99.7198％；反对4,935,301股，占出席公司会议有效表决权股份总数的0.2743％；弃权106,400股，占出席公司会议有效表 决权股份总数的0.0059％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所。 （二）律师姓名：刘复梁、向菁。 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、会议召集人资格、表决程序均符合有关法律法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）成都市兴蓉环境股份有限公司2025年年度股东会决议； （二）北京炜衡（成都）律师事务所法律意见书。 特此公告。 成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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