海德股份(000567):2025年年度股东会决议
海南海德资本管理股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:50。 （2）网络投票时间：2026年5月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长蒲建平先生。 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。 （二）会议的出席情况 1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共204名，代表股份1,480,425,865股，占公司有表决权总股份的比例为75.7409%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份1,471,466,793股，占公司有表决权总股份的75.2825%；通过网络投票表决的股东共201名，代表股份8,959,072股，占公司有表决权总股份0.4584%。 2、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案： （一）审议《2025年度董事会工作报告》 总表决情况：同意1,479,501,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9376%；反对856,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况：同意43,907,241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9384%；反对856,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9099%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1517%。 表决结果：本议案获得通过。 （二）审议《2025年度利润分配的预案》 总表决情况：同意1,479,097,856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9103%；反对1,220,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824%；弃权108,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。 中小股东总表决情况：同意43,503,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0378%；反对1,220,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7213%；弃权108,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2409%。 表决结果：本议案获得通过。 （三）审议《2025年年度报告及摘要》 总表决情况：同意1,479,513,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对842,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%；弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 份总数的97.9657%；反对842,421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8791%；弃权69,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1552%。 表决结果：本议案获得通过。 （四）审议《关于公司2026年度融资计划的议案》 总表决情况：同意1,479,514,144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9384%；反对843,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况：同意43,919,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9663%；反对843,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8820%；弃权68,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1517%。 表决结果：本议案获得通过。 （五）审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》 总表决情况：同意1,472,724,746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4798%；反对7,636,419股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5158%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东总表决情况：同意37,130,358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8221%；反对7,636,419股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0336%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。 表决结果：本议案获得通过。 （六）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意1,479,499,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9374%；反对857,321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 中小股东总表决情况：同意43,904,956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9333%；反对857,321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9123%；弃权69,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1544%。 表决结果：本议案获得通过。 （七）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意1,479,485,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365%；反对875,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东总表决情况：同意43,891,431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9032%；反对875,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9525%；弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1443%。 表决结果：本议案获得通过。 （八）审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》总表决情况：同意1,479,480,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9361%；反对877,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。 中小股东总表决情况：同意43,885,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8909%；反对877,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9577%；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1515%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 （二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。 特此公告。 海南海德资本管理股份有限公司 董 事 会 二〇二六年五月二十日 中财网
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