陕西金叶(000812):2025年年度股东会决议
陕西金叶科教集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·本次股东会未出现否决提案的情形。 ·本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）会议召开时间：2026年5月19日14:00 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2026年5 月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间 的任意时间。 2.会议召开地点：陕西金叶科教集团股份有限公司（简称 “公司”）第三会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事局 6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东授权代表共251人，代表股份 179,442,062股，占公司有表决权股份总数的23.8553%。其中： 通过现场投票的股东4人，代表股份145,512,715股，占公司 有表决权股份总数的19.3447%。通过网络投票的股东247人， 代表股份33,929,347股，占公司有表决权股份总数的4.5106%。 2.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计 持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情 况： 中小股东及股东授权代表249人出席本次会议，代表公司 股份85,467,562股，占公司有表决权股份总数的11.3622%。 3.公司董事、高级管理人员出席了本次会议。 4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派曹治 林律师、刘宝元律师对本次股东会进行见证，并出具了《法律 意见书》。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议 案进行了表决。 表决结果如下： （一）《公司2025年度董事局工作报告》 1.总表决情况： 同意177,525,257股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9318%；反对1,797,405股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.0017%；弃权119,400股（其中，因未投 票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0665%。 2.表决结果：该议案获得通过。 （二）《公司2025年年度报告及其摘要》 1.总表决情况： 同意177,537,457股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9386%；反对1,797,305股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.0016%；弃权107,300股（其中，因未投 票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0598%。 2.表决结果：该议案获得通过。 （三）《公司2025年度利润分配预案》 1.总表决情况： 同意177,488,857股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9115%；反对1,846,005股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.0287%；弃权107,200股（其中，因未投 票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0597%。 2.中小股东总表决情况： 同意83,514,357股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的97.7147%；反对1,846,005股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.1599%；弃权107,200 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1254%。 3.表决结果：该议案获得通过。 （四）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 该议案涉及关联交易事项，关联股东陕西中烟投资管理有 限公司已回避表决，回避股份总数为15,358,800股。 1.总表决情况： 同意162,162,057股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.8291%；反对1,817,405股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.1076%；弃权103,800股（其中，因未投 票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0633%。 2.中小股东总表决情况： 同意68,187,557股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的97.2597%；反对1,817,405股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的2.5923%；弃权103,800 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1481%。 3.表决结果：该议案获得通过。 （五）《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信敞 口额度及担保事项的议案》 1.总表决情况： 同意177,353,757股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.8362%；反对1,818,305股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.0133%；弃权270,000股（其中，因未投 票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1505%。 2.中小股东总表决情况： 同意83,379,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.5566%；反对1,818,305股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.1275%；弃权270,000股 （其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.3159%。 3.表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持股份的 2/3以上通过。 （六）《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 1.总表决情况： 同意177,535,457股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9375%；反对1,793,005股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.9992%；弃权113,600股（其中，因未投 票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0633%。 2.中小股东总表决情况： 同意83,560,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.7692%；反对1,793,005股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.0979%；弃权113,600股 （其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1329%。 3.表决结果：该议案获得通过。 （七）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核 管理制度>的议案》 1.总表决情况： 同意177,456,757股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.8936%；反对1,865,205股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.0394%；弃权120,100股（其中，因未投 票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0669%。 2.中小股东总表决情况： 同意83,482,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.6771%；反对1,865,205股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.1824%；弃权120,100股 （其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1405%。 3.表决结果：该议案获得通过。 （八）《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 1.总表决情况： 同意177,301,257股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.8070%；反对1,867,705股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.0408%；弃权273,100股（其中，因未投 票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.1522%。 2.中小股东总表决情况： 同意83,326,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.4952%；反对1,867,705股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.1853%；弃权273,100股 （其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.3195%。 3.表决结果：该议案获得通过。 （九）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.总表决情况： 同意177,510,157股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的98.9234%；反对1,813,805股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的1.0108%；弃权118,100股（其中，因未投 票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0658%。 2.中小股东总表决情况： 同意83,535,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.7396%；反对1,813,805股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.1222%；弃权118,100股 （其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.1382%。 3.表决结果：该议案获得出席会议所有股东所持股份的 2/3以上通过。 三、律师出具法律意见情况 1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所 2.律师姓名：曹治林刘宝元 3.结论性意见： 公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合 《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的 决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本 次股东会决议； 2.法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局 二〇二六年五月二十日 中财网
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