振华科技(000733):2025年度股东会决议
中国振华（集团）科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次会议未出现否决议案的情形 （二）本次大会未出现新增临时提案情形 （三）本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月19日下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。 3.召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长杨立明先生。 6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》的有关规定。 7.本次会议通知于2026年4月29日发出，会议议题及相关内容刊登在 2026年4月29日证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 公司于2026年5月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。 （二）股东出席会议情况 出席本次会议的股东591人，代表股份209,015,020股，占公司有表决权股份总数的37.7168%。 其中： 1.通过现场投票的股东3人，代表股份172,274,144股，占公司有表决权股份总数的31.0869%； 2.通过网络投票的股东588人，代表股份36,740,876股，占公司有表决权股份总数的6.6299%。 （三）公司董事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、部门负责人及律师列席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会审议均为普通决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下： （一）《2025年度董事会工作报告》 同意208,300,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对669,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3205%；弃权44,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小股东总表决情况：同意36,462,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0784%；反对669,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8016%；弃权44,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。 （二）《2025年年度报告（全文及摘要）》 同意208,301,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6588%；反对669,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3203%；弃权43,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者投票情况为：同意36,463,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0817%；反对669,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8008%；弃权43,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%。 （三）《2025年度财务决算报告》 同意208,300,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对666,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3187%；弃权48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者投票情况为：同意36,462,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0784%；反对666,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7920%；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1296%。 （四）《2026年度财务预算报告》 同意208,300,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6581%；反对681,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3261%；弃权33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。 同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者投票情况为：同意36,462,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0776%；反对681,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8334%；弃权33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0890%。 （五）《2025年度利润分配预案》 同意208,297,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6565%；反对687,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3288%；弃权30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者投票情况为：同意36,459,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0687%；反对687,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8485%；弃权30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0828%。 （六）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意207,836,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4360%；反对1,130,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5407%；弃权48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者投票情况为：同意35,998,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8292%；反对1,130,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0398%；弃权48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1310%。 （七）《关于2026年度董事薪酬的议案》 同意207,829,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4329%；反对1,136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5438%；弃权48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。 中小投资者投票情况为：同意35,991,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8115%；反对1,136,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0575%；弃权48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1310%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所 （二）律师姓名：潘子义 王袁红 （三）结论性意见： 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议 （二）2025年度股东会法律意见书 特此公告。 中国振华(集团)科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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