宏工科技(301662):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月19日 23:17:15 中财网

原标题:宏工科技:2025年年度股东会决议公告

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-028号
宏工科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月19日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年5月19日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5
月19日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公
司1号门综合楼107会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长罗才华
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议名称	现场出席会 议的股东（代 理人）人数	代表公司股份 （股）	占公司有表 决权股份总 数的比例	参加网络投 票的股东人 数	代表公司股份 （股）	占公司有表 决权股份总 数的比例
2025年年度股 东会	6	52,158,615	65.1983%	39	4,393,583	5.4920%

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了或
列席了本次股东会。

二、会议议案情况
本次股东会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。议案情况如下：

议案名称
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3.00	《关于<2026年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
4.00	《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
5.00	《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》
7.00	《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8.00	《关于调整董事会席位、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01	选举罗才华先生为公司第三届董事会非独立董事
9.02	选举何进女士为公司第三届董事会非独立董事
9.03	选举余子毅先生为公司第三届董事会非独立董事
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01	选举李荐先生为公司第三届董事会独立董事
10.02	选举贺辉娥女士为公司第三届董事会独立董事
10.03	选举向旭家先生为公司第三届董事会独立董事

三、议案审议表决情况
（一）2025年年度股东会表决情况
2025年年度股东会表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权（不含回避 表决）股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
1.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
2.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
3.00	9,680,025	99.9525%	1700	0.0176%	2,900	0.0299%	9,684,625
4.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
5.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
6.00	56,548,698	99.9938%	700	0.0012%	2,800	0.0050%	56,552,198
7.00	56,548,298	99.9931%	900	0.0016%	3,000	0.0053%	56,552,198
8.00	52,773,698	93.3186%	3,775,700	6.6765%	2,800	0.0050%	56,552,198
9.01	52,773,509	93.3182%	-	56,552,198
9.02	52,773,508	93.3182%	-	56,552,198
9.03	52,300,775	92.4823%	-	56,552,198
10.01	56,050,775	99.1133%	-	56,552,198
10.02	56,050,774	99.1133%	-	56,552,198
10.03	56,050,773	99.1133%	-	56,552,198

其中，中小股东表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权（不含回避 表决）股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
1.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
2.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
3.00	4,389,183	99.8953%	1,700	0.0387%	2,900	0.0660%	4,393,783
4.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
5.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
6.00	4,390,283	99.9203%	700	0.0159%	2,800	0.0637%	4,393,783
7.00	4,389,883	99.9112%	900	0.0205%	3,000	0.0683%	4,393,783
8.00	615,283	14.0035%	3,775,700	85.9328%	2,800	0.0637%	4,393,783
9.01	615,094	13.9992%	-	4,393,783
9.02	615,093	13.9992%	-	4,393,783
9.03	142,360	3.2400%	-	4,393,783
10.01	3,892,360	88.5879%	-	4,393,783
10.02	3,892,359	88.5879%	-	4,393,783
10.03	3,892,358	88.5879%	-	4,393,783

（二）议案表决结果
1、议案第1.00项到第6.00项、第9.00项、第10.00项为普通
决议案，已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第7.00项到第8.00项为特别决议案，已获得出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。议案第3.00项涉及关联关系，关联股东罗才华、何进、赣州市博怀投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

2、罗才华先生、何进女士、余子毅先生当选为公司第三届董事
会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年；李荐先生、贺辉娥女士、向旭家先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年（公司独立董事可以连任，但连任时间不得超过六年，向旭家先生自2022年12月28日起担任公司独立
董事，故其实际任期届满日为2028年12月27日）。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：康晓阳律师、兰雪律师
3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月二十日