宏工科技(301662):第三届董事会第一次会议决议
宏工科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年5月19日向全 体董事发出； 2、本次会议于2026年5月19日以现场会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、 独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议，独立董事李荐先生以电话会议方式出席了本次会议； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、 财务总监周国辉先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 选举罗才华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司于2026年5月20日披露的《关于董事会换届 完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2026-030） 2、审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会，董事会选举以下人员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止： 审计委员会：贺辉娥(主任委员)、何进、向旭家 战略委员会：罗才华(主任委员)、余子毅、李荐 提名委员会：向旭家(主任委员)、罗才华、贺辉娥 薪酬与考核委员会：李荐(主任委员)、罗才华、贺辉娥 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司于2026年5月20日披露的《关于董事会换届 完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2026-030） 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 同意聘任罗才华先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表 决。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司于2026年5月20日披露的《关于董事会换届 完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2026-030）。 4、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》 同意聘任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止： （1）聘任余子毅先生为公司副总经理 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （2）聘任周国辉先生为公司财务总监 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 （3）聘任韩德功先生为公司董事会秘书 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票 公司董事会提名委员会就以上事项进行了审议，同意提交董事会 表决。公司董事会审计委员会就聘任公司财务总监的事项进行了审议，同意提交董事会表决。 具体内容详见公司于2026年5月20日披露的《关于董事会换届 完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2026-030）。 5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任廖韬先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于2026年5月20日披露的《关于董事会换届 完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2026-030）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议； 3、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。 特此公告。 宏工科技股份有限公司 董 事 会 二○二六年五月二十日 中财网
 |