迈瑞医疗(300760):2025年年度股东会法律意见书
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本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：一、关于本次股东会的召集、召开程序 经本所律师核查，公司董事会关于《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》已于2026年4月29日刊登在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年5月19日（星期二）下午15:00在深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞总部大厦会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。 根据公司于2026年4月29日公告的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达20日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。 二、关于参与表决和召集股东会人员的资格 经本所律师核查，参与公司2025年年度股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计49名，代表有表决权的股份数共计678,300,493股，占公司有表决权的股份总数的55.9450%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，参与公司2025年年度股东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计883名，代表有表决权的股份数共计804,778,852股，占公司有表决权股份总数的66.3767%。经本所律师验证出席现场会议的股东（包括股东代理人）的身份证明文件等资料，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关中国法律法规及《公司章程》的规定；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出席本次股东会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东会的还包括公司的部分董事和高级管理人员等。 本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。 三、关于股东会的表决程序和表决结果 经本所律师核查，本次股东会审议了下列议案： 1关于《2025年度董事会工作报告》的议案 同意票为803,531,026股，占参加会议的有表决权股份总数99.8449%；反对票为422,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0525%；弃权票为825,126股，占参加会议的有表决权股份总数0.1025%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为178,305,010股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3050%；反对票为422,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2354%；弃权票为825,126股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4595%。 表决结果：议案获得通过。 2关于《2025年度财务决算报告》的议案 票为419,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0521%；弃权票为819,826股，占参加会议的有表决权股份总数0.1019%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为178,313,510股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3098%；反对票为419,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2336%；弃权票为819,826股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4566%。 表决结果：议案获得通过。 3关于2025年度利润分配预案的议案 同意票为804,358,552股，占参加会议的有表决权股份总数99.9478%；反对票为392,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0488%；弃权票为27,800股，占参加会议的有表决权股份总数0.0035%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为179,132,536股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7659%；反对票为392,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2186%；弃权票为27,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0155%。 表决结果：议案获得通过。 4关于《2025年年度报告及其摘要》的议案 同意票为803,538,826股，占参加会议的有表决权股份总数99.8459%；反对票为422,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0525%；弃权票为817,526股，占参加会议的有表决权股份总数0.1016%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为178,312,810股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3094%；反对票为422,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2353%；弃权票为817,526股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4553%。 表决结果：议案获得通过。 5关于《2025年度可持续发展报告》的议案 同意票为803,529,804股，占参加会议的有表决权股份总数99.8448%；反对票为429,922股，占参加会议的有表决权股份总数0.0534%；弃权票为819,126股，占参加会议的有表决权股份总数0.1018%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为178,303,788股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3044%；反对票为429,922股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2394%；弃权票为819,126股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4562%。 表决结果：议案获得通过。 6关于续聘2026年度会计师事务所的议案 同意票为798,460,239股，占参加会议的有表决权股份总数99.2149%；反对票为4,718,612股，占参加会议的有表决权股份总数0.5863%；弃权票为1,600,001股，占参加会议的有表决权股份总数0.1988%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为173,234,223股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.4809%；反对票为4,718,612股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.6280%；弃权票为1,600,001股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.8911%。 表决结果：议案获得通过。 7关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议案 同意票为804,366,852股，占参加会议的有表决权股份总数99.9488%；反对票为389,200股，占参加会议的有表决权股份总数0.0484%；弃权票为22,800股，占参加会议的有表决权股份总数0.0028%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为179,140,836股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7705%；反对票为389,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2168%；弃权票为22,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0127%。 表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。 8关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 同意票为803,978,352股，占参加会议的有表决权股份总数99.9005%；反对票为764,100股，占参加会议的有表决权股份总数0.0949%；弃权票为36,400股，占参加会议的有表决权股份总数0.0045%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为178,752,336股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.5542%；反对票为764,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4256%；弃权票为36,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0203%。 表决结果：议案获得通过。 9关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案 同意票为132,536,688股，占参加会议的有表决权股份总数99.4947%；反对票为639,369股，占参加会议的有表决权股份总数0.4800%；弃权票为33,800股，占参加会议的有表决权股份总数0.0254%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为132,397,288股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.4941%；反对票为639,369股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.4805%；弃权票为33,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0254%。 表决结果：议案获得通过。 就本议案的审议，出席本次股东会的相关关联股东均已回避表决。 10关于2026年第一次中期利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年其他中期分红方案的议案 同意票为804,356,952股，占参加会议的有表决权股份总数99.9476%；反对票为397,400股，占参加会议的有表决权股份总数0.0494%；弃权票为24,500股，占参加会议的有表决权股份总数0.0030%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为179,130,936股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.7650%；反对票为397,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.2213%；弃权票为24,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0136%。 表决结果：议案获得通过。 11关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 本议案采取累积投票方式表决，各子议案的具体表决情况及结果如下：11.01选举李西廷先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票为800,571,167股，占参加会议的有表决权股份总数99.4772%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为175,345,151股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.6566%。 表决结果：候选人当选。 11.02选举徐航先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票为801,479,290股，占参加会议的有表决权股份总数99.5900%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为176,253,274股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.1623%。 表决结果：候选人当选。 11.03选举成明和先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票为801,283,071股，占参加会议的有表决权股份总数99.5656%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为176,057,055股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0531%。 表决结果：候选人当选。 11.04选举吴昊先生为公司第九届董事会非独立董事 同意票为801,586,207股，占参加会议的有表决权股份总数99.6033%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为176,360,191股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.2219%。 表决结果：候选人当选。 12关于公司董事会换届选举独立董事的议案 本议案采取累积投票方式表决，各子议案的具体表决情况及结果如下：12.01选举梁沪明先生为公司第九届董事会独立董事 同意票为801,790,695股，占参加会议的有表决权股份总数99.6287%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为176,564,679股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.3358%。 表决结果：候选人当选。 12.02选举周先意先生为公司第九届董事会独立董事 同意票为798,661,958股，占参加会议的有表决权股份总数99.2399%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为173,435,942股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.5933%。 表决结果：候选人当选。 12.03选举胡善荣先生为公司第九届董事会独立董事 其中，中小投资者表决情况为：同意票为173,986,530股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.8999%。 表决结果：候选人当选。 12.04选举高圣平先生为公司第九届董事会独立董事 同意票为799,262,879股，占参加会议的有表决权股份总数99.3146%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为174,036,863股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.9279%。 表决结果：候选人当选。 12.05选举许静女士为公司第九届董事会独立董事 同意票为774,988,776股，占参加会议的有表决权股份总数96.2984%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为149,762,760股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的83.4087%。 表决结果：候选人当选。 12.06选举孔昱女士为公司第九届董事会独立董事 同意票为801,264,812股，占参加会议的有表决权股份总数99.5634%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为176,038,796股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.0429%。 表决结果：候选人当选。 12.07选举顾敏康先生为公司第九届董事会独立董事 同意票为801,801,422股，占参加会议的有表决权股份总数99.6300%。 其中，中小投资者表决情况为：同意票为176,575,406股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.3418%。 表决结果：候选人当选。 综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、结论 综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 本法律意见书正本两份。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海市方达（深圳）律师事务所关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页） 上海市方达（深圳）律师事务所 负责人： （盖章） 蔡明卉 经办律师： 孙丽娟 经办律师： 祝晨星 2026年5月19日 中财网
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