辰安科技(300523):2025年年度股东会决议
北京辰安科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东会决议的情况；3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30。 网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。 其中： 交易系统投票时间：2026年5月19日（星期二）的交易时间，即：上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。 互联网投票时间：2026年5月19日（星期二）上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计106人，代表有表决权股份133,858,553股，占公司有表决权股份总数的57.5395%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共4人，代表有表决权股份107,925,892股，占公司有表决权股份总数的46.3923%。 3 102 、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 人，代表有表决权股份25,932,661股，占公司有表决权股份总数的11.1472%。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）共101人，代表有表决权股份13,853,161股，占公司有表决权股份总数的5.9548%。 5、出席或列席本次股东会的人员包括公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 三、提案审议及表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：同意133,689,653股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.8738%；反对135,300股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.1011%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,684,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的98.7808%；反对135,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.9767%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意133,689,653股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.8738%；反对135,300股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.1011%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,684,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的98.7808%；反对135,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.9767%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》 表决情况：同意133,689,653股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.8738%；反对135,300股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.1011%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,684,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的98.7808%；反对135,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.9767%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意133,661,153股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.8525%；反对163,800股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.1224%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,655,761股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的98.5751%；反对163,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的1.1824%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决情况：同意133,689,653股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.8738%；反对135,300股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.1011%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,684,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的98.7808%；反对135,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.9767%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 6、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 本议案由关联股东中国电信集团投资有限公司、天府清源控股有限公司、合肥国有资本创业投资有限公司、吴鹏回避表决。 表决情况：同意53,786,642股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.6870%；反对135,300股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2508%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0623%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,684,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的98.7808%；反对135,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.9767%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 7、审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意132,924,214股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.3020%；反对900,739股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6729%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,918,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的93.2554%；反对900,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的6.5020%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 8、审议通过《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》表决情况：同意133,670,853股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.8598%；反对154,100股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.1151%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,665,461股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的98.6451%；反对154,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的1.1124%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 9、逐项审议通过《关于制定和修订公司部分制度的议案》 9.01《股东会议事规则》 表决情况：同意132,924,214股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.3020%；反对900,739股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6729%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,918,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的93.2554%；反对900,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的6.5020%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上，该议案审议通过。 9.02《董事会议事规则》 表决情况：同意132,924,214股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.3020%；反对900,739股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6729%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,918,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的93.2554%；反对900,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的6.5020%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数2/3以上，该议案审议通过。 9.03《关联交易管理制度》 表决情况：同意132,924,214股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.3020%；反对900,739股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6729%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,918,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的93.2554%；反对900,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的6.5020%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 9.04《对外担保管理制度》 表决情况：同意132,924,214股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.3020%；反对900,739股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6729%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,918,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的93.2554%；反对900,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的6.5020%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 9.05《募集资金使用管理制度》 表决情况：同意132,922,214股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.3005%；反对900,739股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6729%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0266%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,916,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的93.2410%；反对900,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的6.5020%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2570%。 表决结果：通过。 9.06《对外投资管理制度》 表决情况：同意132,924,214股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.3020%；反对900,739股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6729%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,918,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的93.2554%；反对900,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的6.5020%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 9.07《财务管理制度》 表决情况：同意132,924,214股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.3020%；反对900,739股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.6729%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0251%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,918,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的93.2554%；反对900,739股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的6.5020%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2425%。 表决结果：通过。 10、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 表决情况：同意133,686,653股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的99.8716%；反对137,300股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.1026%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0258%。 其中，中小投资者表决结果为：同意13,681,261股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的98.7591%；反对137,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.9911%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.2498%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京市环球律师事务所律师李沁兰和李佳阳到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：辰安科技本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、北京市环球律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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