南微医学(688029):南微医学科技股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年05月19日 23:22:03 中财网

原标题:南微医学:南微医学科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-011
南微医学科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	145
普通股股东人数	145
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,472,084
普通股股东所持有表决权数量	110,472,084
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	59.2007
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	59.2007

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书龚星亮出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	110,453,339	99.9830	10,144	0.0091	8,601	0.0079

2、议案名称：《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	110,453,339	99.9830	10,144	0.0091	8,601	0.0079

3、议案名称：《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	109,787,459	99.3802	676,024	0.6119	8,601	0.0079

4、议案名称：《关于<公司2025年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
普通股	110,437,535	99.9687	34,549	0.0312	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	104,686,030	99.3286	698,333	0.6625	9,201	0.0089

6、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	110,436,095	99.9674	26,788	0.0242	9,201	0.0084

7、议案名称：《关于向商业银行申请2026年度综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	109,764,515	99.3595	681,689	0.6170	25,880	0.0235

8、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	110,453,339	99.9830	10,144	0.0091	8,601	0.0079

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	《关于<公司 2025年度利 润分配方案> 的议案》	26,426,143	99.8694	34,549	0.1306	0	0.0000
5	《关于确认公 司董事2025 年度薪酬及 2026年度薪 酬方案的议 案》	25,753,158	97.3260	698,333	2.6391	9,201	0.0349
8	《关于续聘公 司2026年度 审计机构的 议案》	26,441,947	99.9291	10,144	0.0383	8,601	0.0326

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案均为普通决议议案，获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会会议的议案4、5、8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。

应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQINGLI、张博。

4、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：张玫、郜明珠
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2026年5月20日