金 螳 螂(002081):2025年年度股东会决议
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：苏州工业园区金尚路99号公司运营中心一楼会议室4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长张新宏先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共1,786人，代表有表决权股份1,323,802,512股，占上市公司有表决权股份总数的49.8547％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份 1,306,425,712股，占上市公司有表决权股份总数的49.2002％。 通过网络投票的股东共1,779人，代表有表决权股份17,376,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6544％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共1,783人，代表有表决权股份17,627,200股，占上市公司有表决权股份总数的0.6638％。 其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人4人，代表有表决权股份250,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0094％。 通过网络投票的中小股东1,779人，代表有表决权股份17,376,800股，占上市公司有表决权股份总数的0.6544％。 3、公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下： （一）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意1,321,940,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8594%；反对1,445,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1092%；弃权416,791股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0315%。 中小股东总表决情况： 同意15,765,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4374%；反对1,445,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1981%；弃权416,791股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3645%。 表决结果：本议案获得通过。 （二）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意1,321,929,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8585%；反对1,435,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%；弃权437,791股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0331%。 中小股东总表决情况： 同意15,754,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3750%；反对1,435,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1414%；弃权437,791股（其中，因未投票默认弃权20,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4836%。 表决结果：本议案获得通过。 （三）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意1,321,631,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8360%；反对1,673,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%；弃权497,891股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0376%。 中小股东总表决情况： 同意15,456,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6833%；反对1,673,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4921%；弃权497,891股（其中，因未投票默认弃权24,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8246%。 表决结果：本议案获得通过。 （四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意1,321,861,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对1,562,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1181%；弃权378,291股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。 中小股东总表决情况： 同意15,686,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9881%；反对1,562,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8658%；弃权378,291股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1461%。 表决结果：本议案获得通过。 （五）审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信的议案》 总表决情况： 同意1,321,681,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8398%；反对1,607,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1215%；弃权513,491股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%。 中小股东总表决情况： 同意15,505,914股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9658%；反对1,607,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1211%；弃权513,491股（其中，因未投票默认弃权21,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9131%。 表决结果：本议案获得通过。 （六）审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》 总表决情况： 同意1,311,299,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0555%；反对12,012,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9074%；弃权490,391股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%。 中小股东总表决情况： 同意5,124,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.0712%；反对12,012,368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1468%；弃权490,391股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7820%。 表决结果：本议案获得通过。 （七）审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》总表决情况： 同意1,321,343,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8142%；反对1,954,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477%；弃权504,191股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381%。 中小股东总表决情况： 同意15,168,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0500%；反对1,954,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0897%；弃权504,191股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8603%。 表决结果：本议案获得通过。 （八）审议通过了《关于公司2026年度开展票据池业务的议案》 总表决情况： 同意1,311,422,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0648%；反对11,855,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8956%；弃权523,791股（其中，因未投票默认弃权24,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%。 中小股东总表决情况： 同意5,247,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.7701%；反对11,855,768股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.2584%；弃权523,791股（其中，因未投票默认弃权24,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9715%。 表决结果：本议案获得通过。 （九）审议通过了《关于公司2026年度开展应收账款保理业务的议案》总表决情况： 同意1,321,659,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8381%；反对1,597,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1207%；弃权545,591股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。 中小股东总表决情况： 同意15,483,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8405%；反对1,597,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0644%；弃权545,591股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0952%。 表决结果：本议案获得通过。 （十）审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》 总表决情况： 同意1,321,717,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8425%；反对1,609,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1216%；弃权475,891股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359%。 中小股东总表决情况： 同意15,541,814股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1695%；反对1,609,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1307%；弃权475,891股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6998%。 表决结果：本议案获得通过。 （十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意1,321,773,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8468%；反对1,423,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1075%；弃权605,591股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0457%。 中小股东总表决情况： 同意15,598,609股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4917%；反对1,423,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0728%；弃权605,591股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4355%。 表决结果：本议案获得通过。 （十二）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 12.01《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况： 同意1,321,792,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8482%；反对1,517,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1146%；弃权492,391股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。 中小股东总表决情况： 同意15,617,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5984%；反对1,517,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6083%；弃权492,391股（其中，因未投票默认弃权23,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7934%。 表决结果：本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海秉文律师事务所律师茅春雨、王玉到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议表决程序符合法律、行政法规和公司章程的规定；会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、上海秉文律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 特此公告。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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