中核科技(000777):第三十次股东会（2025年年会）决议
第三十次股东会（2025年年会）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日交易日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至2026年5月19日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计439人，代表股份107,295,409股，占公司表决权股份总数的27.9840%。其中，现场出席股东会的股东及代表6人，代表股份104,471,279股，占公司总股份的27.2474%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东433人，代表股份2,824,130股，占公司有表决权股份总数0.7366%。 7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。 8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况： 本次股东会审议的事项： （1）关于《2025年度财务决算报告》的议案； （3）关于《2025年年度报告及摘要》的议案； （4）关于《2025年度董事会工作报告》的议案； （5）关于《2025年度税后利润分配方案》的议案； （6）关于《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案。议案相关内容，详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2025年年度报告》、《2025年董事会工作报告》、《2025年度利润分配方案的公告》、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》等相关公告。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议关于《2025年度财务决算报告》的议案； 总表决情况： 同意106,901,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6330%；反对338,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3153%；弃权55,400股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%。 中小股东总表决情况： 同意2,432,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0684%；反对338,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9714%；弃权55,400股（其中，因未投票默认弃权18,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9602%。 表决结果：通过。 2.审议关于《2026年度财务预算报告》的议案； 总表决情况： 同意106,920,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6509%；反对336,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。 中小股东总表决情况： 同意2,451,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7478%；反对336,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8971%；弃权38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3552%。 表决结果：通过。 3.审议关于《2025年年度报告及摘要》的议案； 总表决情况： 同意106,922,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6520%；反对335,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3124%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。 中小股东总表决情况： 同意2,452,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7902%；反对335,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8617%；弃权38,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3481%。 表决结果：通过。 4.审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案； 总表决情况： 同意106,923,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6534%；反对333,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3110%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%。 中小股东总表决情况： 同意2,454,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8397%；反对333,739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8086%；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3516%。 表决结果：通过。 5.审议关于《2025年度税后利润分配方案》的议案； 总表决情况： 同意106,959,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6871%；反对292,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2723%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。 中小股东总表决情况： 同意2,490,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1206%；反对292,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3367%；弃权43,600股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5427%。 表决结果：通过。 6.审议关于《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案；总表决情况： 同意106,960,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6878%；反对295,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2758%；弃权39,000 股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。 中小股东总表决情况： 同意2,491,291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1489%；反对295,939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4712%；弃权39,000股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3799%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见： 1.律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所 2.律师姓名：刘伟、巨婷芳 3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 四、备查文件： 1．公司第三十次股东会（2025年年会）决议； 2．北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第三十次股东会（2025年年会）的法律意见书》。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
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