三峡旅游(002627):2025年年度股东会决议
湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形； ●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2026年5月19日14:30 网络投票时间：2026年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00 期间的任意时间。 2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十五次会议决 议召开本次股东会）。 5.会议主持人：董事长王精复。 6.本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 7.会议出席情况： 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计134名，代表股 份255,587,682股，占公司有表决权股份总数695,431,844股的 36.7524％。 其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份 240,068,943股，占公司有表决权股份总数的34.5208%。 根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络 投票出席会议的股东共124名，代表股份15,518,739股，占公司有表 决权股份总数的2.2315%。 参加本次股东会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共126 名，代表股份15,663,739股，占公司有表决权股份总数的2.2524％。 公司董事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出 席或列席了本次会议。 北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具 了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通 知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议： （一）审议通过了《2025年度报告及其摘要》。 表决结果：同意251,877,410股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.5483%；反对3,701,672股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.4483%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,953,467股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3130%；反对3,701,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6321%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0549%。 （二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。 表决结果：同意251,877,410股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.5483%；反对3,701,672股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.4483%；弃权8,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,953,467股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3130%；反对3,701,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6321%；弃权 8,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0549%。 （三）审议通过了《2025年度利润分配方案》。 表决结果：同意252,871,410股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.9372%；反对2,715,572股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.0625%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,947,467股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6589%；反对2,715,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3367%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0045%。 （四）审议通过了《关于公司董事 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》。 本议案涉及关联交易，关联股东李根、康莉娟回避表决，关联股 东合计持有公司112,790股股份。 表决结果：同意251,719,137股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.5299%；反对3,712,872股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.4533%；弃权42,883股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,907,984股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0226%；反对3,712,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7036%；弃权 42,883股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.2738%。 （五）审议通过了《关于 2026年度向银行申请综合授信额 度的议案》。 表决结果：同意251,893,110股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.5545%；反对3,694,172股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.4454%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,969,167股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4132%；反对3,694,172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.5842%；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0026%。 （六）审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度 预计的议案》。 表决结果：同意251,745,410股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.4967%；反对3,841,572股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.5030%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,821,467股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4703%；反对3,841,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5253%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0045%。 （七）审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议 案》。 本议案涉及关联交易，关联股东湖北三峡文化旅游集团有限公司、 宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌文旅投资开发有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份239,644,994股。 表决结果：同意12,098,416股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的75.8869%；反对3,841,572股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的24.0961%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,819,467股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4575%；反对3,841,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5253%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0172%。 （八）审议通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议 案》。 表决结果：同意251,743,410股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.4959%；反对3,841,572股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.5030%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,819,467股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4575%；反对3,841,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5253%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0172%。 （九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意251,878,710股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.5488%；反对3,708,272股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.4509%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,954,767股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3213%；反对3,708,272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6742%；弃权 700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.0045%。 （十）审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。 表决结果：同意253,025,310股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.9975%；反对2,560,372股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.0018%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,101,367股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6414%；反对2,560,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3459%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0128%。 （十一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。 表决结果：同意252,967,310股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.9748%；反对2,610,072股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.0212%；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。 其中，中小投资者表决情况为：同意13,043,367股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2711%；反对2,610,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6631%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0658%。 （十二）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 管理办法>的议案》。 表决结果：同意251,743,710股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.4960%；反对3,711,572股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.4522%；弃权132,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518%。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,819,767股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的75.4594%；反对3,711,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6953%；弃权 132,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的0.8453%。 （十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意251,926,310股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的98.5675%；反对3,651,672股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的1.4287%；弃权9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 其中，中小投资者表决情况为：同意12,002,367股，占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6252%；反对3,651,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3129%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0619%。 本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司4名独立董 事的《2025年度独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见书 本次股东会经北京大成（宜昌）律师事务所张建华律师、覃孙琼 律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》《湖北三峡旅游集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。” 四、备查文件 1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团 股份有限公司2025年年度股东会决议； 2.北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有 限公司2025年度股东会之法律意见书。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会 2026年5月19日 中财网
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