智度股份(000676):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月19日 23:30:39 中财网

原标题:智度股份:2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月19日
9:15～15:00的任意时间。

（3）现场会议召开地点：广州市花都区凤凰南路56号2025park产业园A4栋M层会议室。

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。

（6）主持人：公司董事、总经理肖欢先生。

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况
根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，公司有表决权股份总数为1,252,808,614股，即总股本1,259,789,215股扣除截至股权登记日公司回购专户中的股份数6,980,601股。

（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东414人，代表股份324,281,933股，占公司有表决权股份总数的25.8844％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东414人，代表股份324,281,933股，占公司有表决权股份总数的25.8844％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东410人，代表股份9,981,055股，占公司有表决权股份总数的0.7967%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东410人，代表股份9,981,055股，占公司有表决权股份总数的0.7967%。

（2）公司董事、高管及律师出席情况
公司董事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其他高级管理人员及北京市天元（广州）律师事务所肖荣律师和郑碟律师通过现场方式列席了会议。

二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
（一）审议《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意322,127,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3356%；反对1,429,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4407%；弃权725,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%。

中小股东总表决情况：
同意7,826,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4131%；反对1,429,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3191%；弃权725,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2678%。

表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（二）审议《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意322,134,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3379%；反对1,428,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4405%；弃权718,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2216%。

中小股东总表决情况：
同意7,833,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4882%；反对1,428,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.3111%；弃权718,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2006%。

表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（三）审议《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意322,179,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3516%；反对1,377,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4247%；弃权725,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2237%。

中小股东总表决情况：
同意7,878,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9351%；反对1,377,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7971%；弃权725,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2678%。

表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（四）审议《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意322,050,533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3119%；反对2,052,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6330%；弃权178,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0551%。

中小股东总表决情况：
同意7,749,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6436%；反对2,052,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5660%；弃权178,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7904%。

表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（五）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意321,961,833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2845%；反对2,158,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6657%；弃权161,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。

关联股东刘广飞已经回避表决本议案。

中小股东总表决情况：
同意7,660,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.7550%；反对2,158,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6300%；弃权161,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6151%。

表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

总表决情况：
同意322,068,133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3173%；反对1,545,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4767%；弃权668,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2060%。

中小股东总表决情况：
同意7,767,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.8200%；反对1,545,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4863%；弃权668,100股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6937%。

表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（七）审议《关于修改<董事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》总表决情况：
同意322,023,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3035%；反对2,124,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6551%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东总表决情况：
同意7,722,355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3701%；反对2,124,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2853%；弃权134,200股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3445%。

表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（八）审议《关于使用公积金弥补亏损的议案》
总表决情况：
同意322,081,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3214%；反对2,069,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6381%；弃权131,230股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况：
同意7,780,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9539%；反对2,069,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.7313%；弃权131,230股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3148%。

表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过，本议案?获得通过/□未获得通过。

（九）审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式表决，应选人数2人。表决情况如下：
9.01非独立董事刘韡
表决结果：
获得选举票数320,637,029票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8760%。

其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数6,336,151票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的63.4818%。

刘韡先生?当选/□未当选为公司第十届董事会非独立董事。

9.02非独立董事王婕
表决结果：
获得选举票数320,499,307票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.8335%。

其中，中小股东总表决情况如下：
获得选举票数6,198,429票，占出席会议中小股东所持有表决权股份的62.1019%。

王婕女士?当选/□未当选为公司第十届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（广州）律师事务所
2、律师姓名：肖荣郑碟
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《智度科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、北京市天元（广州）律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

智度科技股份有限公司董事会