珠海中富(000659):公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案
珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 因经营发展需要，自2023年12月至2026年3月期间，珠海中 富实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东陕西新丝路 进取一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西新丝路”）累计签署了6份《借款协议》及相关展期协议，合计借款金额3.6亿元。 现经双方经协商，同意将该6份《借款协议》及相关展期协议合 计3.6亿元借款的借款期限统一调整为新借款协议生效日起的一年； 同意将该6份借款协议3.6亿元的借款利息统一调整为年利率3%， 自新借款协议生效日起执行。（在借款期限内，如果一年期贷款市场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）该借款用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的需求，可以提前分期分批还款。 （二）其他相关说明 1、该交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条第 四项“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保。”的规定。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条的相关规定，就该事项已向深圳证券交易所 申请豁免按照第6.3.7条的规定提交股东会审议，因此该议案经董事 会审议通过后无需股东会审议。 2、独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事需回避表决。2026年5 月19日，公司第十一届董事会2026年第十次会议审议通过了《关于 公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议案》，关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生对该议案回避表决。 3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 企业名称：陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙） 成立日期：2018年08月10日 出资额：60,100万元人民币 执行事务合伙人:陕西仁创科能经营管理有限公司 主要经营场所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二 街十字东北角 经营范围：一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动； 企业总部管理；企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商业综合体管理服务(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 1、主要财务指标： 单位：万元
（二）与本公司的关联关系 陕西新丝路为公司的控股股东。 三、关联交易的主要内容 1、本次关联交易系接受关联方提供的财务资助； 2、财务资助的年利率为3%（在借款期限内，如果一年期贷款市 场报价利率发生调整，借款利率按调整后的一年期贷款市场报价利率执行。）； 3、借款期限：1年； 4、借款用途：用于公司生产经营，满足公司流动资金及偿债的 需求； 5、本次借款无需提供任何抵押或担保。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司根据实际经营发展状况通过向控股股东申请财务资助的方 式融资，提高公司融资效率及资金利用效率，满足公司流动资金及偿债的需求。本次财务资助资金的利率没有损害公司以及中小股东的利益。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 截至目前，公司接受陕西新丝路财务资助累计金额为3.6亿元。 2026年年初至本公告披露日，除财务资助外，公司与陕西新丝路及 其关联方已发生的各类关联交易金额为69.47万元，公司为关联方提 供担保0元。 六、独立董事过半数同意意见 公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独 立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 七、备查文件 1、独立董事专门会议决议； 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2026年5月19日 中财网
 |