三鑫医疗(300453):2025年年度股东会决议
江西三鑫医疗科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情况。 2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2026年5月19日下午14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生 6、股权登记日：2026年5月12日 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加会议的股东（代理人）113人，所持（代理）股份193,440,028股，占公司有表决权的股份总数的37.0629%（公司回购专户的股份数量为160,000股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为521,924,275股，下同）。 其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共105人，代表的表决权股份数为29,975,038股，占公司有表决权的股份总数的5.7432%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共11人，所持（代理）股份179,507,436股,占公司有表决权的股份总数的34.3934%。 其中，现场参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表的表决权股份数为16,042,446股，占公司有表决权的股份总数的3.0737%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共102人，所持（代理）股份13,932,592股，占公司有表决权的股份总数的2.6695%。 其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共102人，代表的表决权股份数为13,932,592股，占公司有表决权的股份总数的2.6695%。 4、公司全体董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案： 提案1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意187,560,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9608%；反对5,734,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9645%；弃权144,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%。 中小股东表决情况：同意24,095,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3868%；反对5,734,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1311%；弃权144,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4822%。 表决结果：通过 提案2.00 《关于公司<2025年年度报告全文>及其摘要的议案》 总表决情况：同意187,559,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9603%；反对5,735,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9648%；弃权144,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%。 中小股东表决情况：同意24,094,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3834%；反对5,735,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1331%；弃权144,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4835%。 表决结果：通过 提案3.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意187,827,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0984%；反对5,466,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8259%；弃权146,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。 中小股东表决情况：同意24,362,153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2748%；反对5,466,355股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2364%；弃权146,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4888%。 表决结果：通过 提案4.00 《关于2025年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 总表决情况：同意30,695,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.1280%；反对5,729,743股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.5170%；弃权500,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3550%。 中小股东表决情况：同意23,744,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2158%；反对5,729,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1150%；弃权500,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6692%。 本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。 表决结果：通过 提案5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意187,211,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7804%；反对5,734,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9645%；弃权493,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2551%。 中小股东表决情况：同意23,746,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2225%；反对5,734,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1311%；弃权493,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6465%。 本提案为特别决议事项,已获出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。 表决结果：通过 提案6.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意187,212,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7807%；反对5,734,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9645%；弃权492,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2548%。 中小股东表决情况：同意23,747,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2245%；反对5,734,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1311%；弃权492,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6445%。 本提案为特别决议事项,已获出席股东会的股东所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。 表决结果：通过 提案7.00《关于新增<薪酬管理制度>的议案》 总表决情况：同意187,210,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7798%；反对5,735,543股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9650%；弃权493,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2551%。 中小股东表决情况：同意23,745,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2191%；反对5,735,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.1344%；弃权493,530股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6465%。 表决结果：通过 提案8.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举彭义兴先生、雷凤莲女士、毛志平先生、彭玲女士、刘明先生5人为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。具体表决情况如下： 8.01《关于选举彭义兴先生为第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意股份数179,698,185股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的92.8961%。 中小股东表决情况：同意股份数16,233,195股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的54.1557%。 表决结果：通过 彭义兴先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.02《关于选举雷凤莲女士为第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意股份数179,590,285股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的92.8403%。 中小股东表决情况：同意股份数16,125,295股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的53.7957%。 表决结果：通过 雷凤莲女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.03《关于选举毛志平先生为第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意股份数179,698,281股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的92.8961%。 中小股东表决情况：同意股份数16,233,291股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的54.1560%。 表决结果：通过 毛志平先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.04《关于选举彭玲女士为第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意股份数179,703,776股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的92.8990%。 中小股东表决情况：同意股份数16,238,786股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的54.1744%。 表决结果：通过 彭玲女士当选为公司第六届董事会非独立董事。 8.05《关于选举刘明先生为第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况：同意股份数179,698,270股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的92.8961%。 中小股东表决情况：同意股份数16,233,280股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的54.1560%。 表决结果：通过 刘明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。 提案9.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举李宁先生、夏晓华先生、刘冬京女士3人为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会通过之日起三年。 具体表决情况如下： 9.01《关于选举李宁先生为第六届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意股份数179,695,267股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的92.8946%。 中小股东表决情况：同意股份数16,230,277股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的54.1460%。 表决结果：通过 李宁先生当选为公司第六届董事会独立董事。 9.02《关于选举夏晓华先生为第六届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意股份数179,695,265股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的92.8946%。 中小股东表决情况：同意股份数16,230,275股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的54.1460%。 表决结果：通过 夏晓华先生当选为公司第六届董事会独立董事。 9.03《关于选举刘冬京女士为第六届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意股份数179,700,866股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的92.8975%。 中小股东表决情况：同意股份数16,235,876股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的54.1647%。 表决结果：通过 刘冬京女士当选为公司第六届董事会独立董事。 提案10.00《关于确认董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬的议案》10.01《关于确认董事长彭义兴先生2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬的议案》 总表决情况：同意30,639,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.9755%；反对5,793,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6890%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3355%。 中小股东表决情况：同意23,688,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0279%；反对5,793,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3269%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6451%。 本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。 表决结果：通过 10.02《关于确认副董事长雷凤莲女士2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬的议案》 总表决情况：同意30,645,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.9917%；反对5,787,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6728%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3355%。 中小股东表决情况：同意23,694,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0479%；反对5,787,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3069%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6451%。 本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。 表决结果：通过 10.03《关于确认董事、总裁毛志平先生2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬的议案》 总表决情况：同意184,179,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6995%；反对5,793,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0416%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2589%。 中小股东表决情况：同意23,688,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0279%；反对5,793,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3269%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6451%。 本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。 表决结果：通过 10.04《关于确认董事乐珍荣先生2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬的议案》总表决情况：同意185,579,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7236%；反对5,792,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0189%；弃权494,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2575%。 中小股东表决情况：同意23,688,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0279%；反对5,792,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3236%；弃权494,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6485%。 本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。 表决结果：通过 10.05《关于确认董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬的议案》 总表决情况：同意186,484,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7389%；反对5,792,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0047%；弃权494,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2563%。 中小股东表决情况：同意23,688,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0279%；反对5,792,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3236%；弃权494,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6485%。 本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。 表决结果：通过 10.06《关于确认职工代表董事曾美花女士2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬的议案》 总表决情况：同意187,154,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7507%；反对5,792,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9943%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2549%。 中小股东表决情况：同意23,689,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0313%；反对5,792,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3236%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6451%。 表决结果：通过 10.07《关于确认独立董事2025年度津贴并拟定2026年度津贴的议案》总表决情况：同意187,154,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7507%；反对6,135,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1717%；弃权150,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776%。 中小股东表决情况：同意23,689,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0313%；反对6,135,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4679%；弃权150,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5009%。 表决结果：通过 10.08《关于公司拟任董事、副总裁彭玲女士2026年度薪酬的议案》 总表决情况：同意30,640,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.9782%；反对5,792,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.6863%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3355%。 中小股东表决情况：同意23,689,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0313%；反对5,792,255股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3236%；弃权493,130股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6451%。 本提案涉及的关联股东对此提案回避表决。 表决结果：通过 三、律师出具的法律意见 江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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