华鼎股份(601113):义乌华鼎锦纶股份有限公司第七届董事会第一次会议决议
义乌华鼎锦纶股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年5月13日以通讯及电子邮件等方式发出，并于2026年5月19日以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘劲松、刘立伟、张杭江、邬崇国通讯表决，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议由半数以上董事推举董事郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。 4、审议通过了《关于2026年度日常关联交易主体变更的议案》 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、刘立伟回避表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门委员会审议通过。 上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 特此公告。 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 中财网
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