*ST高科(600730):中国高科第十一届董事会第四次会议决议
中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 公司全体董事出席了本次会议。 ? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知和会议材料于2026年5月15日以电子邮件的形式发出，会议于2026年5月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议由董事长曹龙先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司非董事高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告》。 本议案已经第十一届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议。 1 （二）审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科经调整2026年度日常关联交易后再次提请股东会审议<关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案>的公告》。 本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，独立董事发表如下意见： 经审慎核查，本议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 本议案须提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 中国高科集团股份有限公司董事会 2026年5月20日 2 中财网
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