中旗股份(300575):2025年度股东会决议
江苏中旗科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月19日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月19日9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东161人，代表股份197,572,786股，占公司有表决权股份总数的41.4205%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份163,060,512股，占公司有表决权股份总数的34.1851%。通过网络投票的股东155人，代表股份34,512,274股，占公司有表决权股份总数的7.2354%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份34,512,474股，占公司有表决权股份总数的7.2354%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东155人，代表股份34,512,274股，占公司有表决权股份总数的7.2354%。 公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 提案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 345,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1748%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。 中小股东总表决情况： 同意34,151,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9530%；反对345,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0007%；弃权16,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0464%。 独立董事在本次年度股东会上进行了述职。本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。 提案2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意197,205,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8143%；反对365,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东总表决情况： 同意34,145,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9371%；365,850 1.0601% 反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。 1/2 本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 通过。 提案3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况： 197,226,436 99.8247% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；反对 345,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1748%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东总表决情况： 同意34,166,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9964%；反对345,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0007%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。 提案4.00《关于2026年度财务预算报告的议案》 总表决情况： 同意197,226,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8247%；反对345,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1748%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东总表决情况： 同意34,166,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9964%；反对345,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0007%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。 本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。 提案5.00《关于2025年度报告及摘要的议案》 总表决情况： 同意197,216,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8196%；反对345,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1748%；弃权11,000股（其中，0 0.0056% 因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意34,156,124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9675%；345,350 1.0007% 反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0319%。 1/2 本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的 通过。 提案6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意197,193,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8080%；反对348,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157%。 中小股东总表决情况： 反对348,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0093%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0898%。 本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。 提案7.00《关于2026年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意197,148,486股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7852%；反对423,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2143%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 中小股东总表决情况： 同意34,088,174股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7706%；反对423,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2265%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。 本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 8.00 2026 提案 《关于 年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况： 同意197,216,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8198%；反对344,950 0.1746% 11,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。 中小股东总表决情况： 34,156,524 98.9686% 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ； 反对344,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9995%；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0319%。 本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。 提案9.00《关于2026年董事薪酬与考核方案的议案》 总表决情况： 348,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1763%；弃权21,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107%。 中小股东总表决情况： 同意34,143,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9297%；反对348,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0093%；弃权21,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0610%。 本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。 提案10.00《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况： 同意197,226,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8248%；反对344,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1746%；弃权1,250股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。 中小股东总表决情况： 同意34,166,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9969%；反对344,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9995%；弃权1,250 200 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0036%。 本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11.00 提案 《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》 总表决情况： 同意197,176,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7993%；反对380,350 0.1925% 16,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中， 因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 中小股东总表决情况： 同意34,115,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8510%；反对380,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1021%；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0469%。 提案12.00《关于修订〈2025年限制性股票激励计划〉及其相关文件的议案》总表决情况： 同意196,774,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8055%；反对375,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1904%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。 中小股东总表决情况： 同意34,128,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8887%；反对375,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0876%；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0238%。 本议案属于特别表决议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市浩天信和律师事务所李刚和王凯两位律师通过现场方式列席现场会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2025年度股东会决议； 2、北京浩天律师事务所关于江苏中旗科技股份有限公司2025年度股东会之律师见证法律意见书。 特此公告 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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