中旗股份(300575):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年07月03日 21:15:59 中财网

原标题:中旗股份:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-040
江苏中旗科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年07月20日
7、出席对象：
(1)截至2026年7月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票 条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议 案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	本次发行股票的限售期	非累积投票提案	√
2.07	募集资金规模及用途	非累积投票提案	√
2.08	股票上市地点	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情 况报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺的议 案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及	非累积投票提案	√
	关联交易的议案》
9.00	《关于公司与特定对象签署<附生效条件 的股份认购协议>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对象及其一致 行动人免于发出要约的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司未来三年（2026年—2028 年）股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于设立本次向特定对象发行A股股票 募集资金专项存储账户的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本 次向特定对象发行A股股票相关事宜的议 案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过，具体内容详见2026年7月4日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

3、上述均属于特别表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2026年7月22日17:00前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路6号2栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部；邮编：210047。

（二）现场登记时间：2026年7月22日（9:00-11:30、13:00-17:00)
（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路6号2栋江苏中旗科技股份有限公司证券事务部。

（四）会议联系方式
1、联系人：陆洋
2、联系电话：025-58375015
3、联系传真：025-58375450(传真函上请注明“股东会”字样）
4、联系邮箱：info@flagchem.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2026年07月04日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350575”，投票简称为“中旗投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年07月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月23日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2
江苏中旗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏中旗科技股份有限公司于2026年07月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合向特定对象发 行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定 对象发行A股股票方案的议 案》	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价 原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	募集资金规模及用途	√
2.08	股票上市地点	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的 安排	√
2.10	本次发行决议的有效期限	√
3.00	《关于公司2026年度向特定 对象发行A股股票预案的议 案》	√
4.00	《关于公司2026年度向特定 对象发行A股股票方案论证分	√
	析报告的议案》
5.00	《关于公司2026年度向特定 对象发行A股股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司无需编制前次募集 资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及填补措 施和相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于公司向特定对象发行A 股股票涉及关联交易的议案》	√
9.00	《关于公司与特定对象签署< 附生效条件的股份认购协议> 的议案》	√
10.00	《关于提请股东会批准认购对 象及其一致行动人免于发出要 约的议案》	√
11.00	《关于公司未来三年（2026 年—2028年）股东分红回报规 划的议案》	√
12.00	《关于设立本次向特定对象发 行A股股票募集资金专项存储 账户的议案》	√
13.00	《关于提请股东会授权董事会 全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于变更注册资本及修订 〈公司章程〉的议案》	√

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
江苏中旗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 东营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/ 法人股东盖章

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。