北汽蓝谷(600733):十一届二十一次董事会决议
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十一届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二十一次董事会于2026年6月30日以邮件方式发出会议通知，会议于2026年7月6日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 出席会议董事逐项审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》 同意提名谢燕琦女士为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。若谢燕琦女士被股东会选举为董事，由其担任公司十一届董事会战略委员会委员，任期与十一届董事会任期一致。 董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。 详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2026-056）。 本议案尚需提交股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 同意召集召开公司2026年第三次临时股东会并审议相关议案。 详见公司同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-057）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 2026年7月6日 中财网
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