同惠电子(920509):2026年第一次临时股东会决议
常州同惠电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月3日 2.会议召开地点：公司5号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15人，持有表决权的股份总数 101,189,016股，占公司有表决权股份总数的63.6827%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数36,268股，占公司有表决权股份总数的0.0228%。 其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东共8人，持有表决权的股份总数1,622,916股，占公司有表决权股份总数的1.0214%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事11人，出席11人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司总经理、财务总监出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《常州同惠电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 常州同惠电子股份有限公司 董事会 2026年7月6日 中财网
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