多瑞医药(301075):第三届董事会第四次会议决议
西藏多瑞医药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 四次会议通知于2026年7月3日以邮件、微信形式发出，并于2026 年7月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董 事长王庆太先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。董事以 现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员李红强、熊晓伟、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 董事会同意公司向西藏嘉康时代科技发展有限公司借款人民币 28,000万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限12个月，借款 期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率LPR 支付利息，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。 第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过该 事项。 关联董事邓晓尧回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 三、备查文件 第三届董事会第四次会议决议 特此公告。 西藏多瑞医药股份有限公司 董事会 2026年7月6日 中财网
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