金海通(603061):2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 上海市 2026年 7月 目录 2026年第三次临时股东会会议议程..................................................................................1 2026年第三次临时股东会会议须知..................................................................................3 议案一：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案.........................................4天津金海通半导体设备股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 股东报到登记、入场时间：2026年7月9日（星期四）下午14:00-14:30会议召开时间：2026年7月9日（星期四）下午14:30 会议召开地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限公司上海分公司M层会议室 网络投票时间：2026年7月9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 召集人：董事会 主持人：董事长崔学峰先生 参会人员： 一、在股权登记日持有公司股份的股东 本次股东会的股权登记日为2026年7月2日，于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东会和参加表决，并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）； 二、公司的董事和董事会秘书； 三、公司的其他高级管理人员； 四、公司聘请的见证律师。 会议主要议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、主持人介绍会议议程及会议须知； 三、主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 四、主持人介绍到会董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 五、推选本次会议计票人、监票人；
八、股东及授权代表现场投票表决； 九、统计现场表决结果（休会）； 十、主持人宣读现场表决结果； 十一、统计、确认现场表决与网络投票合并的表决结果； 十二、签署股东会会议决议及会议记录，宣读股东会决议； 十三、见证律师宣读法律意见书； 十四、主持人宣布会议结束。 天津金海通半导体设备股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了保障天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定如下会议须知： 一、公司证券事务部具体负责本次股东会召开等相关事宜。 二、公司股东及授权代表出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东发言由大会主持人组织。股东在股东会上的发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，股东会将不再安排股东发言。 四、会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议议案为非累积投票议案，应在表决票中议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。 五、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动和喧哗，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰股东会秩序、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报告有关部门处理。 六、会议结束后，请股东及股东代表在主持人和现场工作人员的指引下有序离场。 会议须知介绍完毕，感谢大家对本次股东会的支持！ 议案一：关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案 各位股东及授权代表： 为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度，具体情况如下： 一、本次增加 2026年度日常关联交易预计金额和类别 根据2026年1-5月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2026年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关联交易预计总额度从1.6亿元增加至3亿元（增加预计总额度1.4亿元），具体内容如下：
注2：本列为公司根据实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；注3：上表中，2026年1-5月实际发生金额均为含税金额； 注4：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1,440万元的日常关联交易。 二、关联方及关联关系 通富微电子股份有限公司为公司5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TFAMDMICROELECTRONICS(PENANG)SDN.BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等为公司的关联法人。 三、日常关联交易主要内容 通富微电子股份有限公司及其控股子公司是公司的重要客户，公司主要为其供应半导体测试分选机及相关备品备件。产品价格遵循市场化原则，由协议双方根据市场情况协商确定。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。 具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-046）。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议、第二届董事会第九次独立董事专门会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避了表决。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提交股东会审议，关联股东南通华泓投资有限公司需对本议案回避表决。 请审议。 天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会 中财网
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