泽宇智能(301179):2026年第二次临时股东会决议
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时间：2026年07月06日 19:10:32 中财网 |
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原标题:
泽宇智能:2026年第二次临时股东会决议的公告
证券代码：301179 证券简称：
泽宇智能 公告编号：2026-032
江苏
泽宇智能电力股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：江苏
泽宇智能电力股份有限公司董事会。
2、会议主持人：董事长张剑女士。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月6日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月6日9:15至15:00的任意时间。
4、现场会议地点：南通市崇川区古港路168号
泽宇智能会议室。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏
泽宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
7、出席人员：
（1）股东出席的总体情况：
| 出席方式 | 总体出席情况 | | | 中小投资者出席情况 | | |
| | 股东
人数 | 股份数（股） | 占公司有
表决权股
份总数的
比例 | 股东
人数 | 股份数（股） | 占公司有
表决权股
份总数的
比例 |
| 总体情况 | 130 | 289,752,425 | 71.6486% | 129 | 67,216,265 | 16.6209% |
| 现场出席情况 | 5 | 288,764,345 | 71.4043% | 4 | 66,228,185 | 16.3766% |
| 网络投票情况 | 125 | 988,080 | 0.2443% | 125 | 988,080 | 0.2443% |
（2）出席或列席会议的其他人员：
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：1、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 289,254,309 | 99.8281% | 481,216 | 0.1661% | 16,900 | 0.0058% |
其中，中小股东总表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 66,718,149 | 99.2589% | 481,216 | 0.7159% | 16,900 | 0.0251% |
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 289,254,309 | 99.8281% | 481,216 | 0.1661% | 16,900 | 0.0058% |
其中，中小股东总表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 66,718,149 | 99.2589% | 481,216 | 0.7159% | 16,900 | 0.0251% |
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 289,254,309 | 99.8281% | 481,216 | 0.1661% | 16,900 | 0.0058% |
其中，中小股东总表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 66,718,149 | 99.2589% | 481,216 | 0.7159% | 16,900 | 0.0251% |
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
4、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 289,458,725 | 99.8986% | 272,700 | 0.0941% | 21,000 | 0.0072% |
其中，中小股东总表决情况：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） |
| 66,922,565 | 99.5631% | 272,700 | 0.4057% | 21,000 | 0.0312% |
本议案为普通决议事项，已由出席股东会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见书
上海市锦天城律师事务所指派陈晓曼、邓康达律师见证本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：
公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第二次临时股东会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于江苏
泽宇智能电力股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏
泽宇智能电力股份有限公司
董事会
2026年7月6日
中财网
