迈克生物(300463):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年7月6日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2026年6月19日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司总股本604,666,624股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共224人，所持股份241,741,338股，占公司总股本的39.9793%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人23人，所持股份235,339,701股，占公司总股本的38.9206%；参加网络投票的股东201人，上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共212人，所持股份92,217,880股，占公司总股本的15.2510%。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议： 1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01、审议通过《回购股份的目的》 表决结果：同意241,427,338股，占有效表决股份总数的99.8701%；反对282,000股，占有效表决股份总数的0.1167%；弃权32,000股，占有效表决股份总数的0.0132%。本子议案通过。 91,903,880 其中，中小投资者的表决结果：同意 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6595%；反对282,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权32,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0347%。 1.02、审议通过《回购股份符合相关条件》 表决结果：同意241,427,338股，占有效表决股份总数的99.8701%；反对282,000股，占有效表决股份总数的0.1167%；弃权32,000股，占有效表决股份总数的0.0132%。本子议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意91,903,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6595%；反对282,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权32,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0347%。 1.03、审议通过《回购股份的方式、价格区间》 表决结果：同意241,397,238股，占有效表决股份总数的99.8576%；反对310,100股，占有效表决股份总数的0.1283%；弃权34,000股，占有效表决股份总数的0.0141%。本子议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意91,873,780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6268%；反对310,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3363%；弃权34,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。 1.04、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》 表决结果：同意241,336,238股，占有效表决股份总数的99.8324%；反对324,100股，占有效表决股份总数的0.1341%；弃权81,000股，占有效表决股份总数的0.0335%。本子议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意91,812,780股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5607%；反对324,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总0.3515% 81,000 0.0878% 数的 ；弃权 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 。 1.05、审议通过《回购股份的资金来源》 表决结果：同意241,377,338股，占有效表决股份总数的99.8494%；反对288,000股，占有效表决股份总数的0.1192%；弃权76,000股，占有效表决股份总数的0.0314%。本子议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意91,853,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6053%；反对288,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3123%；弃权76,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0824%。 1.06、审议通过《回购股份的实施期限》 表决结果：同意241,381,338股，占有效表决股份总数的99.8510%；反对282,000股，占有效表决股份总数的0.1167%；弃权78,000股，占有效表决股份总数的0.0323%。本子议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意91,857,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6096%；反对282,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权78,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0846%。 1.07、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》 表决结果：同意241,288,738股，占有效表决股份总数的99.8127%；反对282,000股，占有效表决股份总数的0.1167%；弃权170,600股，占有效表决股份总数的0.0706%。本子议案通过。 其中，中小投资者的表决结果：同意91,765,280股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5092%；反对282,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3058%；弃权170,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1850%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所李波律师、沈高妍律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，2026 法律意见书认为：公司 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、迈克生物股份有限公司2026年第一次临时股东会决议 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二〇二六年七月六日 中财网
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