[收购]佳禾智能(300793):收购事项的进展公告
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于收购事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、本次交易概述 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司CosonicInternationalPte.Ltd（以下简称“佳禾国际”）拟收购CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühling、KajaMühling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdwards、DavidEdwards（以下合称“卖方”或“交易对方”）持有的beyerdynamicGmbH&Co.KG（以下简称“标的公司”或“BDKG”，系一家注册于德国的有限合伙企业）的全部有限合伙权益，卖方持有的BDKG的普通合伙人BEYERDYNAMICVerwaltungs-GmbH（以下简称“BDGmbH”,系一家注册于德国的有限责任公司）的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股东借款（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 1、2025年6月5日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条件的收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订附带生效条件的收购协议的公告》。 2、2025年8月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的公告》。 3、2025年8月29日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。 4、2025年11月21日，公司收到德国联邦经济与能源部的通知，就公司全资子公司佳禾国际直接、公司间接收购BDKG和BDGmbH100%表决权一事，依职权主动启动跨行业审查程序。 5、2025年12月24日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于收购事项签署<豁免声明>的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购事项签署<豁免声明>的公告》；2026年1月9日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于收购事项签署<豁免声明>的议案》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一次临时股东会决议公告》。 6、2025年12月26日，公司收到广东省发展和改革委员会（以下简称“广东发改委”）出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函〔2025〕2256号），本次交易已完成广东发改委备案程序；2025年12月26日，公司收到广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400202501641号），本次交易已完成广东省商务厅的境外投资备案程序。 7、2026年4月27日，公司收到德国联邦经济与能源部审批通过文件，德国联邦经济与能源部就公司全资子公司佳禾国际直接收购BDKG及BDGmbH，并由公司间接收购BDKG及BDGmbH的事项，签发无异议证明。 8、2026年5月11日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于收购事项签署<补充豁免声明>的议案》和《关于授权董事会办理收购相关事项的议案》。2026年5月28日，公司2026年第三次临时股东会审议通过了《关于收购事项签署<补充豁免声明>的议案》和《关于授权董事会办理收购相关事项的议案》，并授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次交易有关的全部事宜。 9、2026年6月10日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购事项已满足交割条件并签署交割备忘录的议案》，公司董事会确认本次交易交割条件已满足，同意按收购协议的约定支付1.22亿欧元的初步收购价款，同意由公司董事长签署与本次交割相关的文件。同日，佳禾国际与卖方签署了《交割备忘录》并按照《交割备忘录》的约定支付了1.22亿欧元的初步收购价款。 10、近日，公司收到了BDKG商业登记簿的最新股东名册及BDGmbH商 业登记簿的最新股东名册，BDKG已完成变更登记手续。BDKG的全部有限合伙权益及BDKG的普通合伙人BDGmbH的全部股份登记至佳禾国际名下。 三、风险提示 本次交易的最终收购价款将根据《关于股份和有限合伙人权益的买卖协议》中约定的计算方式进行确定，公司将根据进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2026年7月6日 中财网
 |