凯瑞德(002072):第八届董事会第十次会议决议
凯瑞德控股股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2026年7月6日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行了修订。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年7月）》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交2026年第二次临时股东会审议。 本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 二、审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2026年7月23日（星期四）14:30在北京市西城区藏家桥胡同19号会议室召开公司2026年第二次临时股东会。 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-L031）已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 凯瑞德控股股份有限公司董事会 2026年7月7日 中财网
 |