闽东电力(000993):第九届董事会第二十一次临时会议决议
福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于2026年7月3日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第二十一次临时会议于2026年7月6日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名， 名单如下： 许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 具体内容详见同日披露的公司《会计师事务所选聘制度》。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于聘请 2026年度审计机构的预案》 具体内容详见同日披露的公司《关于变更2026年度审计机构的 公告》（公告编号：2026临-27）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 该议案需提交公司股东会审议。 3、审议《关于召开 2026年第一次临时股东会通知的议案》 具体内容详见同日披露的公司《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2026临-28）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票； 表决结果：议案通过。 特此公告。 福建闽东电力集团股份有限公司董事会 2026年7月6日 中财网
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