中科三环(000970):中科三环关于召开2026年第二次临时股东会的通知
北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 2026年7月6日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年7月22日14：30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026年7月15日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 3、特别决议提案：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案均为特别决议提案，需由出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。作为2026年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与2026年股票期权激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对上述提案回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书（详见附件2）、出席人身份证件办理登记手续。 （二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年7月16日8：30—11：30和13：30—16：00，采取信函或电子邮箱登记的须在2026年7月16日16:00之前送达公司。 （三）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。 （四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 （五）会议联系方式 联系人：田文斌、包海林、王依涵 联系电话：（010）62656017 电子邮箱：security@san-huan.com.cn （六）本次股东会出席会议者食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第九届董事会2026年第四次临时会议决议。 特此公告。 北京中科三环高技术股份有限公司董事会 2026年7月7日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360970 2、投票简称：三环投票 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案1至提案4，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年7月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月22日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 股东授权委托书 兹全权授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高 附件2： 股东授权委托书 兹全权授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高
委托人姓名或名称（签名或签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股性质： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人（签名或签章）： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束 中财网
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