福华尚纬(603333):福华尚纬股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。 （二）表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。 （四）见证律师对本次股东会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束。 福华尚纬股份有限公司董事会 二○二六年七月七日 福华尚纬股份有限公司 关于延长公司2025年度向特定对象发行股票 决议有效期的议案 各位股东及股东代表： 福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月16日和2025年8月1日召开了第六届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，同意本次发行相关的决议有效期为上述股东会审议通过之日起12个月及股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。 鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期将至，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将本次发行相关决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除上述延长股东会决议有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行A股股票方案的其他事项和内容。 现提请公司股东会审议。 福华尚纬股份有限公司董事会 二○二六年七月七日 福华尚纬股份有限公司 关于提请公司股东会延长授权董事会及董事会授权代表全 权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案 各位股东及股东代表： 福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月16日和2025年8月1日召开了第六届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，同意本次发行相关的决议有效期为上述股东会审议通过之日起12个月及股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。 鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期将至，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等有关法律、行政法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司提请股东会将授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长为自公司股东会审议通过之日起至本次发行相关事项办理完毕之日止。 现提请公司股东会审议。 福华尚纬股份有限公司董事会 二○二六年七月七日 中财网
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