成都燃气(603053):成都燃气第三届董事会第二十四次会议决议
成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公 司”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026年7月6日采用通讯方式召开，会议通知于2026年7月1日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025年度薪酬情 况的议案》 公司董事会对公司高级管理人员 2025年度薪酬情况进行了审 核，认为公司高级管理人员2025年度的薪酬发放符合公司薪酬管理 制度的规定。 该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通 过。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事王柄皓、王礼全、刘军回避表决。 （二）审议《关于确认公司董事 2025年度薪酬情况的议案》 公司董事会对公司董事2025年度薪酬情况进行了审核，认为公 司董事2025年度的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。 该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议，全 体委员回避表决，董事会薪酬与考核委员会提出建议将该议案提交股东会审议。 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。 全体董事回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2026年第三次临时股东会的议 案》 公司定于2026年7月22日召开2026年第三次临时股东会，审 议《关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案》。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会 的通知》（公告编号：2026-022）。 三、备查文件 成都燃气第三届董事会第二十四次会议决议 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2026年7月7日 中财网
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