中航重机(600765):中航重机第八届董事会第四次临时会议决议
中航重机股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2026年7月6日以现场加视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于提名中航重机股份有限公司非独立董事的议案》本议案已经公司提名委员会审议通过。 经审议，会议同意提名冯彦成同志任中航重机股份有限公司董事。 本议案需提交公司股东会审议。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 二、审议通过《关于聘任中航重机股份有限公司总经理的议案》 本议案已经公司提名委员会审议通过。 经审议，会议同意聘任冯彦成同志任中航重机股份有限公司总经理。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 三、审议通过《关于聘任中航重机股份有限公司副总经理的议案》 本议案已经公司提名委员会审议通过。 经审议，会议同意聘任魏志坚同志任中航重机股份有限公司副总经理。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 四、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度>的议案》 经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制度》。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 五、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司经理层报告制度>的议案》经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司经理层报告制度》。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 六、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 经审议，会议同意于 2026年 7月 23日召开公司 2026年第一次临时股东会。 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 中财网
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