欣锐科技(300745):2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权
深圳欣锐科技股份有限公司 关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属 的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司2023年激励计划已履行的程序 1、2023年12月7日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事一致同意该事项，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2023年12月8日至2023年12月17日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2023年12月19日，公司披露了《深圳欣锐科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2023年12月25日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。次日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2023年12月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。公司独立董事一致同意该事项。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。 5、2024年12月24日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。 6、2025年4月25日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 7、2026年4月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本次合计作废1,267,950股限制性股票，合计注销2,537,450份股票期权。 7、2026年7月6日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 二、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的具体情况 由于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票第一个归属期在本次归属缴款认购过程中，12名激励对象因离职已不符合激励资格，对应的第一个归属期可归属的全部限制性股票4.1409万股需作废；2名激励对象因个人原因自愿放弃第一个归属期可归属的部分限制性股票合计0.1680万股需作废。因此，董事会同意作废前述共计4.3089万股限制性股票。 由于公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期于2026年4月24日届满，尚有198.7082万份股票期权未行权。因此，董事会同意注销已到期未行权的股票期权198.7082万份。 三、本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权对公司的影响 公司本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。 四、薪酬与考核委员会意见 经审核，薪酬与考核委员会认为根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司本次作废部分限制性股票和注销部分股票期权符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意公司作废已到期未归属的4.3089万股限制性股票，同意公司注销已到期未行权的198.7082万份股票期权。 五、律师出具法律意见 律师认为：截至法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的相关规定。截至法律意见书出具之日，本次作废部分限制性股票及注销部分股票期权的原因及数量符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。 六、备查文件 1、《第四届董事会第十一次会议决议》 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》 3、《广东信达律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到期未行权的股票期权注销事项的法律意见书》 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司董事会 2026年7月6日 中财网
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